Cel puţin trei anchete - în Elveţia şi Franţa - îl vizează pe şeful unui cabinet de anchetă elveţian, ALP Services, Mario Brero, acuzat de spionarea...
Administratorul a trei firme din Oradea a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că ar fi înregistrat peste 700 de facturi fictive în...
Comisia Europeană (CE) a aplicat luni o amendă în valoare de 1,8 miliarde de euro, o sancţiune fără precedent, grupului american Apple cu privire la...
Parchetul European condus de Laura Codruţa Kovesi a deschis, în 2023, 215 investigaţii în România, prejudiciul estimat fiind 1,87 de miliarde de euro.
Ministerul Culturii a anunţat că va da în judecată firma SC Eldiclau SRL care s-a ocupat de consolidarea şi restaurarea Muzeului Naţional "George Enescu"...
Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din Bucureşti-Ilfov care efectuează prestări...
Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au controlat o firmă de construcţii din judeţul Timiş care avea contracte în special cu...
Poliţiştii din Bucureşti au făcut, miercuri, 11 percheziţii în Capitală şi în judeţul Ilfov, într-un un dosar de camătă cu prejudiciu de peste 1,1...
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au făcut, în luna octombrie, controale la societăţi comerciale din Bucureşti şi...
Procurorii din Bihor cercetează penal un om de afaceri cu firme care activează în domeniul comerţului suspectat că a dedus ilegal TVA în valoare de peste...
Procurorii din Arad suspectează că o societate comercială din judeţ care a exploatat şi a vândut agregate minerale nu a înregistrat toate operaţiunile în...
Un bărbat de 47 de ani este cercetat de poliţişti, pentru înşelăciune, fiind acuzat că a vândut un autoturism de lux care nu-i aparţinea, provocând un...
Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 46 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi mai multe judeţe, la persoane bănuite de constituirea unui grup...
Mai mulţi bărbaţi din judeţul Dâmboviţa sunt cercetaţi pentru furt calificat, după ce au spart depozitul unei societăţi comerciale şi au furat de acolo...
Poliţiştii din Capitală au reţinut, vineri, o femeie în vârstă de 36 de ani, bănuită de săvârşirea infracţiunii de furt calificat, după ce a fost...
Primăria Mereni a fost prejudiciată cu trei milioane de lei, între 2016 – 2022, după ce ar fi plătit aceşti bani unor firme pentru bunuri care nu au fost...
Un magazin de bijuterii Piaget, situat la numărul 7 pe rue de la Paix, la Paris, în arondismentul al II-lea, a fost ţinta unui jaf armat, marţi la prânz (ora...
Inspectorii ANAF au descoperit, în perioada februarie 2022 - iulie 2023, un prejudiciu de peste 51 de milioane de lei cauzat de o firmă din Iaşi prin...
Opt suspecţi - inclusiv cinci oficiali - au fost arestaţi la Valletta, capitala Maltei, luni, în cursul unor percheziţii la domiciliu în mai multe locuri,...
Fostul CEO al Renault şi Nissan Carlos Ghosn, care a fugit spectaculos din Japonia în Liban în 2019, pe numele căruia justiţia franceză a emis un mandat...
Poliţiştii din Argeş au făciut,. Marţi, percheziţii la sediul unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de abuz în serviciu,...
Primarul Timişoarei Dominic Fritz a anunţat că instituţia pe care o conduce va da în judecată o firmă care a exploatat ilegal Parcarea Bega, iar suma...
Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 28 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată. Încă din 2014, suspecţii ar fi...
Trei din şase suspecţi, membri ai unei organizaţii infracţionale, acuzaţi de către Parchetul European (EPPO) de contrabandă cu ţigări, evaziune fiscală...
Patru percheziţii au avut loc miercuri dimineaţă, în Bucureşti într-un dosar vizând punerea în circulaţie de bancnote de 500 de euro falsificate....