Bărbat reţinut de DIICOT după ce ar fi prejudiciat statul cu aproape 7 milioane de euro
Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT, după ce ar fi organizat un grup infracţional împreună cu alţi doi membri ai familiei, iar prin operaţiunile...
Căutare
Rezultatele 1 - 25 din 474 pentru "evaziune"
Percheziţii în patru judeţe şi în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, din cadrul I.P.J Mehedinţi sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice...
Mama topmodelului Bar Refaeli, dispusă să meargă la închisoare în locul fiicei ei
Topmodelul israelian Bar Refaeli şi părinţii ei, acuzaţi de evaziune fiscală şi fals în declaraţii, au sugerat Procuraturii Generale din Israel că mama...
Zeci de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei
Peste 20 de percheziţii domiciliare au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un...
Percheziţii în Bucureşti într-un caz de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice fac miercuri dimineaţă şapte percheziţii domiciliare la persoane bănuite că ar fi cauzat un...
Braşov - Cinci percheziţii imobiliare şi două mandate de aducere într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4,3 milioane de lei
Cinci percheziţii imobiliare au loc miercuri dimineaţă, în Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4,3 milioane de lei. De asemenea,...
Grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, destructurată în urma unor percheziţii făcute în Argeş şi Iaşi; 28 de persoane, duse la audieri la DIICOT
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 18 percheziţii în judeţele Argeş şi Iaşi pentru a destructura o grupare specializată în evaziune fiscală şi...
UE scoate Elveţia de pe lista ”gri” a paradisurilor fiscale
Cele 28 de state membre UE au retras joi Elveţia de pe lista lor ”gri” a paradisurilor fiscale, apreciind că aceasta ”se conformează tuturor...
Zece persoane şi 13 firme din domeniul IT, trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală; prejudiciul depăşeşte 100 de milioane de lei
Zece persoane şi 13 firme din domeniul IT au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune, după ce s-ar...
Netflix cooperează cu Fiscul italian în cercetarea privind o eventuală evaziune fiscală
Netflix cooperează cu Fiscul italian în ancheta privind o eventuală evaziune fiscală, au declarat joi seară pentru AFP reprezentanţi ai companiei, potrivit...
Netflix, investigată în Italia pentru o presupusă evaziune fiscală
Compania Netflix este investigată în Italia pentru o presupusă evaziune fiscală, potrivit presei locale citată de Variety.
Percheziţii în şase judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării şi valorificării materialelor reciclabile feroase; prejudiciul estimat – 10 milioane de lei
Poliţiştii au făcut, luni, peste treizeci de percheziţii n şase judeţe şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul...
Om de afaceri, trimis în judecată de DNA pentru că i-ar fi dat unui angajat ANAF peste trei milioane de lei ca să intervină pe lângă colegii săi, pentru a câştiga o licitaţie
Un om de afaceri a fost trimis în judecată de DNA pentru că i-ar fi dat unui angajat ANAF peste trei milioane de lei ca să intervină pe lângă colegii săi...
Percheziţii în Olt şi Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală
Poliţiştii cercetează două persoane bănuite de evaziune fiscală, joi dimineaşă fiind desfăşurate 13 percheziţii domiciliare în Olt şi Teleorman, în...
Patru persoane reţinute şi alte două sub control judiciar, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au fost făcute 21 de percheziţii
Patru persoane au fost reţinute, iar alte două au fost plasate sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea a banilor în care...
IGPR: 125 de dosare penale de evaziune fiscală în porturile maritime, deschise de la începutul anului; prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei
Poliţiştii au făcut, de la începutul anului, 13 percheziţii în porturile Constanţa, Constanţa Sud Agigea, Midia şi Mangalia, în cadrul a 125 de dosare...
Control judiciar pentru două persoane, produse contrafăcute în valoare de 540.000 de lei confiscate şi verificări la o firmă de curierat într-un dosar privind vânzări online de mărfuri cu sigle ale unor mărci cunoscute
Două persoane au fost plasate sub control judiciar, au fost confiscate produse contrafăcute în valoare de 540.000 de lei şi au fost făcute verificări la o...
Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar în care administratori de firme sunt suspectaţi că vindeau online îmbrăcăminte, încălţăminte şi ochelari inscripţionaţi cu sigle ale unor mărci cunoscute
Poliţiştii fac, joi, patru percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi comercializare de produse care ar putea fi contrafăcute. În...
Percheziţii în Bucureşti, Buzău, Ilfov şi Călăraşi, la sediile unor firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală
Un număr de 26 de percheziţii au loc, joi, în Bucureşti, Buzău, Ilfov şi Călăraşi, la sediile unor firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un...
Parfumuri, cosmetice, îmbrăcăminte şi încălţăminte, confiscate de la trei orădence care le vindeau prin intermediul reţelelor de socializare
Peste 2.000 de parfumuri, cosmetice, îmbrăcăminte şi încălţăminte, în valoare de 200.000 de lei, au fost confiscate de poliţiştii bihoreni în urma a...
Percheziţii în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor
Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu ajutorul unor firme...
Problemele lui Neymar par fără sfârşit: Autorităţile braziliene i-au pus sechestru pe 36 de proprietăţi
Atacantul Neymar a intrat în atenţia fiscului brazilian, care îl acuză că nu a plătit impozite de aproximativ 16 milioane de euro, astfel că fotbalistului...
Două persoane, trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 52 de milioane de lei
Două persoane au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 52 de milioane de lei. Unul dintre inculpaţi este acuzat că,...
Shakira, audiată joi în procesul penal de evaziune fiscală. Cântăreaţa a închiriat o parcare, pentru a evita presa - VIDEO
Cântăreaţa de origine columbiană Shakira a fost audiată joi, timp de aproximativ o oră şi jumătate, în procesul penal de evaziune fiscală, informează...
Cinci persoane, duse la sediul Poliţiei Ilfov după percheziţiile în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,2 milioane de lei
Cinci persoane au fost duse la sediul Poliţiei Ilfov, pentru cercetări, în urma percheziţiilor făcute de poliţiştii din Ilfov în dosarul de evaziune...
