Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Iaşi au făcut miercuri 40 de percheziţii domiciliare la persoane...
Un număr de 13 persoane din Bucureşti şi din cinci judeţe urmează să fie audiate marţi într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,3...
Modelul israelian Bar Refaeli a fost găsit vinovată de evaziune fiscală şi condamnat să plătească o amendă în valoare de 730.000 de dolari şi să...
Şase persoane au fost arestate preventiv în dosarele de evaziune fiscală în care două grupări sunt suspectate că foloseau firme-fantomă pentru achiziţia...
Poliţiştii din Vrancea desfăşoară joi dimineaţă 19 percheziţii pe raza judeţului, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane...
Administratorul unei firme a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru 34 de fapte de evaziune fiscală, care ar fi fost comise în...
Poliţiştii au făcut 34 de percheziţii în judeţul Harghita într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat de 15 milioane de lei. un grup de...
Şapte persoane au fost puse sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală şi spălarea banilor în care poliţiştii au făcut percheziţii în...
Poliţiştii din Bucureşti au făcut, miercuri, percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi...
Poliţiştii din Bihor au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală, 12 persoane fiind suspectate de evaziune fiscală şi complicitate la...
Parchetul spaniolă a anunţat, luni, că a început cercetarea fostului antrenor al echipei Real Madrid Carlo Ancelotti, acuzat că a ascuns de autorităţile...
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea în judecată a cinci inculpaţi – un cetăţean maghiar şi...
Un număr de 12 percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Cluj şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în care fac cercetări poliţiştii Serviciului...
Măşti chirurgicale de protecţie provenite din China au fost găsite de poliţişti şi procurori vâlceni în urma unor percheziţii la domiciliile a două...
O grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani a fost anihilată de poliţiştii din Olt şi de procurorii DIICOT. Gruparea înregistra...
Poliţia Capitalei face cercetări într-un dosar de evaziune fiscală, fiind vizată o firmă care a prezentat în vamă un set de documente care nu corespundea...
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române fac miercuri percheziţii în...
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt fac miercuri dimineaţă, 28 percheziţii, pe raza a 16 judeţe şi a municipiului...
Poliţia Română face marţi 175 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în 20 de judeţe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte...
Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT, după ce ar fi organizat un grup infracţional împreună cu alţi doi membri ai familiei, iar prin operaţiunile...
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, din cadrul I.P.J Mehedinţi sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice...
Topmodelul israelian Bar Refaeli şi părinţii ei, acuzaţi de evaziune fiscală şi fals în declaraţii, au sugerat Procuraturii Generale din Israel că mama...
Peste 20 de percheziţii domiciliare au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un...
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice fac miercuri dimineaţă şapte percheziţii domiciliare la persoane bănuite că ar fi cauzat un...
Cinci percheziţii imobiliare au loc miercuri dimineaţă, în Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4,3 milioane de lei. De asemenea,...
