Opt persoane au fost reţinute, marţi, de poliţiştii din Alba în urma celor 24 de percheziţii făcute la firme care lucrează cu instituţii publice, dar şi...
Poliţiştii din Alba desfăşoară, marţi dimineaţă, 24 de percheziţii la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice, dar şi la şi...
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 37 de percheziţii în 12 judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu...
Un bărbat din judeţul Prahova a fost arestat preventiv, fiind acuzat că, în perioada ianuarie 2013 - august 2015, a constituit, alături de mama sa şi de...
Fostul secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor Horaţiu Anghelescu şi ceilalţi trei administratori de societăţi suspecţi în dosarul de evaziune...
Poliţiştii bucureşteni fac, joi după-amiază, trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la zece societăţi comerciale, două cabinete de...
Fostul secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor Horaţiu Anghelescu, care deţine mai multe societăţi comerciale în Buzău şi a fost vizat de...
Reprezentanţii Poliţiei Judeţene Buzău precizează, după ce poliţiştii care fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală au greşit o adresă, în...
Poliţiştii din Buzău care joi dimineaţă fac percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală au descins la o altă adresă, pe mandatul primit de...
Poliţiştii din Buzău fac, joi dimineaţă, 27 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme din judeţele Buzău, Vrancea, Suceava,...
Procurorii prahoveni au dispus trimiterea în judecată a unui conferenţiar universitar din cadrul Univerităţii de Petrol-Gaze din Ploieşt, acuzat de 32 de...
Administratorii unei firme din Oradea, soţ şi soţie, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi că în perioada 2010 - 2015 au înregistrat...
Magistraţii spanioli au hotărât vineri după-amiază achitarea Infantei Cristina, acuzată de complicitate la evaziune fiscală într-un proces care a vizat...
Procurorii Parchetului instanţei supreme au dispus trimiterea în judecată, pentru evaziune fiscală, a omului de afaceri grec Nikolaos Doukakis, alături de...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au pus sechestru asigurător, până la concurenţa sumei de aproximativ 500 de milioane de lei, pe mai...
În cursul anului 2016, poliţiştii au constatat circa 2.700 de infracţiuni în domeniul operaţiunilor de import şi export de mărfuri alimentare şi au dat...
Administratorul unei societăţi comerciale din Slatina, suspectat că în perioada 2010 - 2014 ar fi înregistrat documente contabile legate de achiziţii...
Procurorii DIICOT Giurgiu au făcut mai multe percheziţii în cinci judeţe şi municipiul Bucureşti, la 47 de persoane acuzate că au produs un prejudiciu de...
O persoană a fost arestată şi nouă administratori de firme au fost puşi sub acuzare, dintre care şase sunt sub control judiciar, în dosarul evaziunii...
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, joi dimineaţă, percheziţii domiciliare în Bucureşti, Ilfov, Sibiu, Prahova şi...
Administratorul unei firme a fost reţinut de către poliţiştii din Hunedoara fiind suspectat de evaziune fiscală din comerţul cu materiale de construcţii,...
Omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern a fost condamnat de magistraţii Tribunalului Bucureşti la 12 ani de închisoare, în dosarul în care a fost...
Poliţiştii bucureşteni fac joi 32 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Brăila, la persoane suspectate de evaziune fiscală de şase...
Administratorul SC Florconstruct Suceava, care în 2011 făcea parte dintr-o asociere de firme care a semnat un contract cu Primăria Suceava, a fost trimis în...
Administratorul unei firme de construcţii din Buzău este urmărit penal de către poliţişti într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 7,3...