Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată a 13 persoane acuzate într-un dosar de evaziune fiscal cu prejudiciu...
Bruxellesul a îndemnat marţi UE să întocmească anul acesta o listă neagră a paradisurilor fiscale, iar Parisul a îndemnat la sancţionarea ţărilor...
Poliţiştii din Braşov fac, marţi, 13 percheziţii în judeţele Braşov şi Covasna, la sedii de firmă şi la persoane bănuite că ar fi cauzat un...
Guvernul german a salutat luni dezvăluirile în ancheta "Paradise Papers", apreciind că ele constituie o importantă contribuţie la lupta împotriva evaziunii...
Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Capitală şi în judeţul Vâlcea, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme cu activităţi...
Comisia Europeană a anunţat joi deschiderea unei anchete aprofundate cu privire la regimul fiscal britanic, care le-ar permite multinaţionalelor să...
Nouă persoane, acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin crearea unui circuit fictiv, în cadrul căreia au fost interpuse şi societăţi...
Poliţiştii din Argeş fac, miercuri, peste treizeci de percheziţii în Capitală şi în zece judeţe la persoane şi la firme din domeniul construcţiilor...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, marţi, 22 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Călăraşi şi...
Aproximativ 80.000 de lei, circa trei sute de litri de băuturi alcoolice, peste 32.000 de ţigarete, telefoane mobile, material lemnos şi mai multe documente...
Trei persoane au fost reţinute şi conturi bancare, două autoturisme de lux şi un imobil în valoare de 1,5 milioane de euro au fost indisponibilizate în urma...
Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţă, în Capitală şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor...
Zeci de percheziţii au loc, marţi seară, în Capitală şi în două judeţe, la locuinţe şi la punctele de lucru ale unor case de schimb valutar, fiind...
Poliţiştii din Capitală şi din opt judeţe fac percheziţii, joi, la 80 de adrese - locuinţe şi sedii ale unor societăţi din domeniile construcţii,...
Apărătorii omului de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat în primă instanţă la 12 ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi dispărut deşi se afla...
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor făcute...
Poliţiştii din din Mureş efectuează, miercuri, 30 de percheziţii în judeţele Mureş şi Cluj, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane...
Primul-ministru Mihai Tudose l-a convocat, vineri, pe ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, la Palatul Victoria, printre subiectele discutate de cei doi fiind...
Poliţiştii fac, miercuri, percheziţii la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate că prin intermediul a 13 societăţi comerciale...
Poliţiştii şi procurorii din Giurgiu au început urmărirea penală faţă de zece persoane suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu un milion de euro,...
Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman la...
O nouă directivă a Uniunii Europene referitoare la combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale şi a finanţării terorismului intră luni în vigoare,...
Poliţiştii fac, joi, mai multe percheziţii în judeţele Olt, Argeş şi Vâlcea, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.400.000 de lei,...
Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au confiscat aproximativ 15.000 de euro şi au reţinut 12 persoane, faţă de alte...
Un bărbat din Bucureşti, acuzat în judeţul Sibiu într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 16 milioane de lei, a fost reţinut,...