Procurorii Parchetului instanţei supreme au dispus trimiterea în judecată, pentru evaziune fiscală, a omului de afaceri grec Nikolaos Doukakis, alături de acesta fiind inculpate alte zece persoane acuzate de aceeaşi infracţiune sau complicitate la aceasta. Procurorii au stabilit că cei 11 au înregistrat în contabilitatea mai multor firme cheltuieli ficitve, prejudiciind statul român cu 6.500.000 de euro.
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a 11 persoane, într-un dosar de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, anunţă, într-un comunicat dat publicităţii miercuri, Parchetul instanţei supreme.
Anchetatorii au stabilit în acest dosar un prejudiciu total de peste 6,5 milioane de euro, produs prin înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitatea a nouă societăţi comerciale din domenii precum IT şi construcţii.
Printre cei 11 inculpaţi deferiţi justiţiei în acest dosar se numără şi omul de afaceri grec Nikolaos Doukakis. Acesta, în calitate de director general al unei societăţi comerciale pe acţiuni, în perioada semestrul II 2009 - semestrul I 2011, ”a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 29.454.429 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de 3 societăţi comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 13.769.844 lei, echivalentul a 3.249.495 euro”, notează procurorii.
În aceaşi dosar au fost trimişi în judecată Rusu Anca Daniela, Dumitru Cristian, Cercel Horaţiu, Popazov Mihail şi Stan Horaţiu pentru evaziune fiscală, precum şi Dumitrache Lucică, Matache Vasile, Alexe Bogdan Cristian, Alexe Florin Cătălin şi Amuza Ovidiu Petrişor, pentru complicitate la această infracţiune.
Procurorii susţin că Rusu Anca Daniela, Dumitru Cristian, Cercel Horaţiu, Popazov Mihail şi Stan Horaţiu, administratori ai unor societăţi comerciale, au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor a unor cheltuieli fictive, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de terţe societăţi comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu câteva milioane de euro. Ceilalţi cinci inculpaţi sunt suspectaţi să i-au ajutat pe aceştia în activitatea infracţională.
Anchetatorii susţin că în contabilitatea celor nouă societăţi comerciale au fost înregistrate cheltuieli fictive în cuantum total de 59.798.562 lei prejudiciul adus bugetului de stat în urma decontării acestora fiind de 27.822.590 lei, echivalentul a 6.533.837 euro.
În vederea garantării recuperării prejudiciului cauzat în cauză procurorii au instituit sechestru asiguratoriu asupra a 48 imobile aparţinând inculpaţilor şi uneia dintre persoanele responsabile civilmente.
Dosarul va fi judecat la Tribunalul Bucureşti.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
