Administratorul unei firme de construcţii din Buzău este urmărit penal de către poliţişti într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 7,3...
Pedro Garcia Cuartango, directorul cotidianului El Mundo, publicaţie care are acces la dosarul Football Leaks, a declarat, luni, că niciun jucător al echipei...
Procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Iaşi au făcut, joi, mai multe percheziţii la sediul din Iaşi al firmei Vitalaire, lider mondial în comercializarea...
Ministrul de Finanţe, Anca Dragu a declarat, miercuri, că Guvernul a discutat în primă lectură un proiect de modificare a Legii evaziunii fiscale astfel...
Un agent şef principal de la punctul de trecere a frontierei Bechet a fost reţinut de către DGA pentru trafic de influenţă, alături de un om de afaceri...
Procurorii DNA au pus sub acuzare alte nouă societăţi comerciale printre care şi SC Murfatlar SA pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi conexe evaziunii...
Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol, foşti şefi ai Petromservice, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, după ce au...
Poliţiştii din Bucureşti fac, joi dimineaţă, 30 de percheziţii la firme de transport, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane...
Un număr de 11 persoane au fost reţinute de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice din Călăraşi, fiind suspectate că au cauzat un...
Cincisprezece percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, la societăţile şi locuinţele unor persoane din Râmnicu Sărat şi comuna buzoiană Râmnicelu,...
Poliţiştii din Călăraşi şi din Direcţia Operaţiuni Speciale fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu,...
Gregor Aufhauser, directorul general al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand, care administrează Hotelul Marriott din Capitală, şi Kathrin Brettschneider,...
Poliţiştii şi procurorii prahoveni fac, marţi, 19 percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un...
Terenuri în Bucureşti şi în mai multe judeţe, apartamente, vile, case de vacanţă, salarii anuale între 70.000 şi 120.000 de lei şi indemnizaţii de la...
Mariana Vizoli, secretar de stat în Ministerul Finanţelor şi Daniel Diaconescu, vicepreşedinte al ANAF, alături de trei directori din Ministerul Finanţelor...
Omul de afaceri George Ivănescu, unul dintre acţionarii firmei Murfatlar, a fost adus cu mandat la DNA, în dosarul în care luni au fost făcute percheziţii...
Banii trimişi firmelor-fantomă din conturile producătorului de biscuiţi Ro Star parcurgeau trei etape, iar uneori ajungeau inclusiv în China, de unde...
Cauţiunea impusă de către procurorii DIICOT stilistei Adina Buzatu în dosarul în care aceasta este suspectă de evaziune fiscală şi spălare de bani a fost...
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat vineri, la ieşirea de la DNA, că procurorii l-au anunţat că se face o expertiză în dosarul în care este...
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, este audiat vineri la DNA, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 77 milioane de...
Compania Energy Holding, controlată de omul de afaceri Bogdan Buzăianu, a fost pusă sub acuzare, de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, pentru...
Poliţiştii fac percheziţii la puncte de lucru din Bucureşti şi Ilfov ale unor firme suspectate de rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, cu un...
Poliţiştii din Argeş au reţinut doi bărbaţi bănuiţi de evaziune fiscală, care ar fi făcut ”achiziţii fictive de sisteme anti-incendiu din spaţiul...
Poliţiştii din judeţul Mureş fac 53 de percheziţii marţi, la societăţi care administrează restaurante şi săli de nunţi, dar şi acasă la patronii...
Werner Mauss, un fost spion de top din Germania, supranumit ”James Bond german”, este protagonistul unui proces în care este judecat pentru evaziune...