Un fost cântăreţ vedetă din Hong Kong, devenit militant pentru democraţie, a fost condamnat joi la peste doi ani de închisoare, după ce a pledat vinovat de...
Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi...
Mai puţin de 5% dintre companiile din România folosesc, în prezent, soluţii de tip AML (Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spălării banilor şi...
Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni,...
Rămăşiţe provenind de la cel puţin 13 cadavre au fost găsite în frigidere, în Mexic, într-o regiune afectată de violenţe legate de traficul cu droguri,...
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri destituirea tuturor şefilor regionali însărcinaţi cu recrutarea militară, cu scopul de a...
Preşedintele columbian Gustavo Petro anunţă sâmbătă arestarea fiului său mai mare, Nicolas Petro, acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală,...
Opt suspecţi - inclusiv cinci oficiali - au fost arestaţi la Valletta, capitala Maltei, luni, în cursul unor percheziţii la domiciliu în mai multe locuri,...
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 53/2022 privind modificarea şi completarea legii...
Peste 450 de persoane au fost inculpate, în urma unei operaţiuni a poliţiei - de o amploare fără precedent - împotriva unor plantaţii de canabis în...
O judecătoare de instrucţie de la un tribunal din paris a emis - în aprilie - un mandat internaţional de arestare a lui Carlos Ghosn, care trăieşte în...
Organizaţia internaţională de supraveghere a criminalităţii financiare FATF a anunţat vineri că a adăugat statul membru al UE Croaţia pe aşa-numita...
Ar trebui spălate tricourile după fiecare purtare? Probabil că nu. Dar chiloţii? Depinde. Din ce în ce mai mulţi oameni renunţă la detergent pentru a...
Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a Guvernului 53/2022 privind modificarea şi completarea...
Judecătorul belgian anticorupţie Michel Claise, însărcinat cu dosarul ”Qatargate”, a ridicat joi supravegherea cu brăţară electronică a eurodeputatei...
Fostul rege Juan Carlos I a plecat marţi din Spania, după o vizită de şase zile - a doua de când a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite, în 2020 -, un...
Parlamentul European (PE) a adoptat joi prin vot, în unanimitate, reglementări cu privire la criptomonede - în lupta împotriva spălării de bani şi...
Bancherii libanezi audiaţi de procurorii europeni cred că plăţile sub formă de comisioane aflate acum în centrul unei anchete de corupţie au fost plătite...
Un bărbat în vârstă de 22 de ani, suspectat că a tras sâmbătă în persoane în doliu, în faţa Bisericii St. Aloysius, unde se aflau 300 de oameni, şi a...
Patru bulgari au fost acuzaţi de participarea la un grup de crimă organizată creat pentru a spăla bani şi a comite fraudă fiscală şi informatică, au...
Un judecător american a acceptat recunoaşterea vinovăţiei de către Danske Bank pentru o acuzaţie de conspiraţie pentru fraudă bancară şi un acord prin...
Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii bancare suspecte, în special în legătură cu...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoană fizică, peste 2,4...
Justiţia belgiană a dispus joi ca eurodeputata greacă Eva Kaili, inculpată luna aceasta într-o anchetă de corupţie implicând Qatarul (Qatargate) să fie...
Fostul patron al platformei de schimb de criptomonede FTX Sam Bankman-Fried urma să fie audiat luni de către un magistrat, în Bahamas, unde este deţinut,...