Douăzeci şi şapte de persoane, judecate în procesul scandalului ”Panama Papers”
În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse...
În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse...
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, este suspectat de spălare de bani, potrivit cotidianului italian Gazzetta Dello Sport. Gravina...
Când vine vorba despre stilul vestimentar, asortarea hainelor reprezintă un factor important care asigură aspectul plăcut al ţinutei. Elementele vestimentare...
Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc centrul financiar Dubai, au fost excluse de pe lista ţărilor cu risc de fluxuri ilegale de bani a unui organ de...
Soţia şi copiii temutului lider al gangului ecuadorian Los Choneros, Adolfo Macias, alias "Fito", fugar, a cărui evadare a declanşat o gravă criză de...
Parlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe...
Copreşedinţii REPER, Dragoş Pîslaru şi Ramona Strugariu, anunţă joi încheierea negocierilor în Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet...
Jandarmul american al pieţelor financiare - SEC - a dat undă verde cotării unui produs de investiţii în bitcoin, o decizie consideră o etapă majoră în...
Un câine goldendoodle, Cecil, în vârstă de şapte ani, a devorat bancnote în valoare de 4.000 de dolari, la Pittsburgh, în Pennsylvania, bani pe care...
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind presupusa ”spălare de bani agravată” legată de transferurile efectuate de o firmă de brokeraj cipriotă,...
Liderul principalei grupări paramilitare din statul Rio de Janeiro, Luis Antonio da Silva Braga, alias "Zinho", căutat cu privire la diverse activităţi...
Venezuela a eliberat miercuri 21 de ”deţinuţi politici” - inclusiv opt americani -, în cadrul unui ”schimb umanitar” de deţinuţi cu Statele Unite,...
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru camată, fiind acuzaţi de către procurorii din Covasna că în ultimii cinci ani au dat bani cu dobândă. De...
Statele Unite, Coreea de Sud şi Japonia au convenit sâmbătă noi iniţiative pentru a răspunde ameninţărilor Coreei de Nord în spaţiul cibernetic,...
Autorităţile ucrainene anunţă luni destituirea unui oficial de stat de rang înalt însărcinat cu securitatea, Iuri Şcigol, suspectat de deturnarea a peste...
Cincisprezece percheziţii sunt desfăşurate, joi, de poliţiştii din Olt, la persoane suspectate că au vândut autoturisme şi piese auto second-hand fără a...
Ciprul se angajează să ancheteze cu privire la presupuse încălcări ale sancţiunilor impuse Moscovei - dezvăluite de o anchetă a Consorţiului...
Poliţiştii şi procurorii au făcut, marţi, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii sunt acuzaţi că vindeau, unor...
Parchetul European condus de Laura Codruţa Kovesi a anunţat, joi, că au fost efectuate 38 de percheziţii, pe 7 noiembrie, în localităţi din România,...
Fostul magnat în domeniul criptomonedelor Sam Bankman-Fried, judecat începând de marţi de fraudă şi spălare de bani după falimentul FTX, a vrut să-i...
Magnatul ucrainean Ihor Kolomoiski a a fost informat în legătură un al treilea set de acuzaţii care i se aduc, în urma reţinerii sale sub suspiciunea de...
Un tribunal din Kiev a dispus ca miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, un fost apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski, să fie reţinut pentru două luni,...
Reprezentanţii securităţii statului ucrainean l-au desemnat pe puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski ca fiind suspect într-un caz de fraudă şi spălare...
Un fost cântăreţ vedetă din Hong Kong, devenit militant pentru democraţie, a fost condamnat joi la peste doi ani de închisoare, după ce a pledat vinovat de...
Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi...