Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit...
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit...
Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Olt, Vâlcea, Argeş, Caraş-Severin şi Ilfov, pentru a...
Opozantul belarus Viktor Babariko, care voia să candideze în alegerile prezidenţiale din august 2020 împotriva lui Aleksandr Lukaşenko, dar care a fost...
Soţia narcotraficantului mexican Joaquin Guzman ”El Chapo”, Emma Coronel, arestată în februarie pe aeroportul din Washington, a pledat vinovată de faptul...
Procuratura franceză a deschis o investigaţie preliminară pentru spălare de bani împotriva guvernatorului băncii centrale din Liban, Riad Salameh, a relatat...
Trei fetiţe de trei, opt, respectiv 11 ani dintr-o comună ieşeană s-au intoxicat cu o substanţă, după ce au fost spălate pe cap cu o soluţie de către...
Parchetul European (European Public Prosecutor's Office, EPPO), o nouă instanţă menită să lupte împotriva fraudei şi corupţiei care afectează fondurile...
Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor şi a...
Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii, se...
Coreea de Nord a anunţat că-şi întrerupe relaţiile diplomatice cu Malaysa, după ce un tribunal malaysian a autorizat extrădarea unui cetăţean...
În total 38 de persoane au fost arestate în Franţa, România şi Republica Moldova, cu privire la o presupusă implicare într-un vast trafic de muncitori...
Trei persoane suspectate că de spălare de bani, într-un dosar care vizează exploatarea prin muncă a unor cetăţeni din Republica Moldova, au fost reţinute....
Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 30 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor,...
Procuratura din Toulouse cere condamnarea la pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani a 18 romi bulgari, pe care-i acuză de faptul că au plasat...
Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele...
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos, care se află în exil din august, a depus o declaraţie la fiscul spaniol pentru a-şi regulariza situaţia, dezvăluie...
Poliţia britanică a descoperit opt românce - care purtau ”scuturi faciale” şi măşti - într-o descindere într-un bordel în sud-estul Angliei, pe ai...
Jocurile online pot servi la răspândirea ideologiilor extremiste şi chiar la pregătirea unor atentate, trage un semnal de alarmă coordonatorul UE al luptei...
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi în 7 judeţe, la o grupare specializată în înşelăciune şi spălare...
Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele lui Jürgen Mossack şi al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai...
Fostul preşedinte al FRF Mircea Sandu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare şi...
Serviciile ruse de informaţii financiare (Rosfinmonitoring) au anunţat joi că au trecut în revistă tranzacţii suspecte ale unor clienţi ruşi citate în...
Bursele europene au înregistrat luni cea mai slabă evoluţie din ultimele trei luni, din cauza impactului avut de temerile legate de apariţia unui al doilea...
Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda...