Urmărit internaţional pentru spălare de bani în Marea Britanie, prins la Costineşti
Un bărbat de 25 de ani din judeţul Gorj, dat în urmărire internaţională pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor, a fost prins de poliţiştii...
Un bărbat de 25 de ani din judeţul Gorj, dat în urmărire internaţională pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor, a fost prins de poliţiştii...
Garda Financiară italiană (GDF) a anunţat marţi o vastă operaţiune împotriva mafiei în Italia şi Elveţia, în cadrul căreia au fost arestate 75 de...
Băncile olandeze ING, ABN Amro şi Rabobank au anunţat miercuri că şi-au unit forţele pentru a combate spălarea de bani prin schimbul de informaţii legate...
Poliţişti români, procurori DIICOT şi poliţişti din Genova (Italia) au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude...
Un nigerian supranumit "Ray Hushpuppi, care îşi etala pe Instagram automobilele Rolls Royce, ceasurile luxoase şi hainele de designer, este acuzat în Statele...
Şapte persoane au fost puse sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală şi spălarea banilor în care poliţiştii au făcut percheziţii în...
Unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, Rifaat al-Assad, a fost condamnat miercuri, la Paris, la patru ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de...
Un incendiu puternic a avut loc luni într-un depozit de la Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), situat în apropierea ”primei” fabrici de măşti chirurgicale...
Peste 600 de persoane cu legături cu unul dintre cele mai puternice carteluri mexicane ale drogurilor au fost arestate în ultimele şase luni în Statele Unite,...
Gazate Sporturilor a scris, miercuri, că patronul FCSB, Gigi Becali, este acuzat de procurori de spălare de bani, în cazul unui teren din Voluntari,...
Omul de afaceri franco-algerian Alexandre Djouhri, care se află în centrul anchetei cu privire la o presupusă finanţare a campaniei în vederea alegerilor...
Miliardara Isabel dos Santos, fiica fostului preşedinte angolez vizată de o anchetă judicară în ţara sa, este acuzată de faptul că a ”sifonat fondurile...
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia în tentacularul dosar Iukos, stabilind că cel de-al doilea proces împotriva patronului...
Carabinierii italieni au anunţat joi că au efectuat o operaţiune de mare amploare împotriva puternicei mafii calabreze 'Ndrangheta, în care au arestat 334 de...
Parchetul Naţional francez Financiar (PNF) a cerut condamnarea la patru ani de închisoare şi amendarea cu suma de zece milioane de euro a lui Rifaat el-Assad,...
Procuratura israeliană a anunţat joi că vrea să-l inculpe de spălare de bani pe avocatul şi confidentul premierului israelian în exerciţiu Benjamin...
Poliţiile din aproximativ 30 de ţări au arestat 228 de persoane şi au identificat mii de ”cărăuşi financiari”, în cadrul unei vaste operaţiuni...
Keiko Fujimori, liderul opoziţiei din Peru, a fost eliberată, vineri, după 13 luni petrecute în închisoare pentru acuzaţii de corupţie şi spălare de bani...
Şoferul camionului frigorific în care au fost găsiţi morţi 39 de imigranţi vietamezi în octombrie, în apropiere de Londra, Maurice Robinson, a pledat...
Omul de afaceri Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriţi penal de DNA pentru spălarea banilor, fapte care ar fi fost comise în perioada...
Cele mai mari state din Uniunea Europeană vor înfiinţarea unei autorităţi comune de supraveghere a activităţilor de spălare de bani din companiile...
Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a dat ordin de intensificare a procesului de spălare a străzilor, după ce în Timişoara a apărut smogul....
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 18 percheziţii în judeţele Argeş şi Iaşi pentru a destructura o grupare specializată în evaziune fiscală şi...
Aproximativ 30 de percheziţii vizau marţi, în aproximativ 15 oraşe ruse, ONG-ul anticirupţie al opozantului numărul unu al Kremlinului Aleksei Navalnîi, la...
Autorităţile ruse i-au aplicat miercuri o nouă lovitură principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, clasându-i organizaţia anticorupţie drept...