Poliţia din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în...
Autoritatea greacă de luptă împotriva spălării banilor anunţă luni că ”îngheaţă” toată averea vicepreşedintei Parlamentului European (PE), Eva...
Alte schimburi de deţinuţi între Moscova şi Washington sunt ”posibile”, anunţă preşedintele rus Vladimir Putin vineri, la o zi după eliberarea...
Un presupus agent rus, Andrei Derkaş, acuzat de implicare în tentative de amestec în alegerile americane din 2020, a fost inculpat în Statele Unite cu privire...
Un fost cardinal italian de rang înalt, Angelo Becciu, demis din funcţie şi căruia i s-au retras privilegiile de cardinal în 2020, pe fondul unui scandal cu...
Şase persoane au fost reţinute, iar alte nouă au fost puse sub control judiciar în urma a 41 de percheziţii desfăşurate miercuri în Bucureşti şi în...
Un număr de 41 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în cinci judeţe, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediile unor firme, poliţiştii...
Activişti loiali puterii venezuelene au propus un ”schimb” de cetăţeni americani deţinuţi în Venezuela şi Alex Saab, uin apropiat al preşedintelui...
Parchetul Naţional Financiar francez a deschis la 1 iulie o anchetă cuprivire la bunuri achiziţionate ilegal în Franţa de către oligarhi ruşi apropiaţi...
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii DIICOT Timişoara, au făcut două percheziţii la sediile...
Un raport parlamentar denunţă eşecul Guvernului lui Boris Johnson de a lupta împotriva unui aflux rusesc de ”bani murdari” în Regatul Unit - care...
Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul...
Poliţia federală braziliană l-a arestat în Ungaria pe Sergio Roberto de Carvalho, unul dintre ”cei mai mari traficanţi internaţionali” de droguri,...
Guvernul britanic a respins miercuri ipoteza unei preluări a guvernării directe a Insulelor Virgine britanice, recomandată îinr-un raport după arestarea...
Reprezentanţii Sindicatului Europol afirmă că, după doi ani de demersuri, IPJ Timiş a achiziţionat servicii de spălătorie pentru autospecialele de...
Justiţia franceză a emis un mandat internaţional de arest pe numele lui Carlos Ghosn, fostul director al alianţei Renault Nissan (RNBV), în cadrul unei...
Guvernul a adoptat, joi, ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi...
Acţiunile grupului chinez de tehnologie Tencent au scăzut luni cu 10% la bursa din Hong Kong, în urma informaţiilor publicate de Wall Street Journal privind o...
Marea Britanie va prezenta, luni, în parlament, un proiect de lege care vizează combaterea criminalităţii economice şi a spălării de bani, reprezentând un...
Crédit Suisse a găzduit timp de decenii fonduri în valoare de zeci de miliarde de euro - de origine criminală sau ilicită -, dezvăluie o anchetă...
Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele...
Doi americani reţinuţi în China de trei ani de zile, în urma unor acuzaţii de spălare de bani formulate împotriva părinţilor lor, au fost autorizaţi...
Curtea Constituţională sud-africană a respins vineri extrem de dur o cerere a fostului preşedinte Jacob Zuma de a reveni asupra unei hotărâri prin care l-a...
Avocaţii unui apropiat al preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, Alex Saab, acuzat de spălare de bani, denunţă hotărârea justiţiei din Republica...
Curtea de Apel din Paris a confirmat joi condamnarea lui Rifaat al-Assad, unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, la patru ani de închisoare, cu privire la...