Trei persoane au fost plasate sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor instrumentat de anchetatorii din Bucureşti....
Ministerul Justiţiei propune Guvernului atacarea la Curtea Constituţională a modificărilor aduse Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii...
Camera Deputaţilor a adoptat marţi, decizional proiectul de lege iniţiat de fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu care prevede că inculpaţii pentru fapte...
Trei bărbaţi din judeţul Covasna au fost reţinuţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş, în urma celor 144 de...
Aproape 150 de percheziţii au loc luni dimineaţă în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a şase...
Preşedintele Consiliului de Administraţie al unei firme şi persoana care se ocupa de contabilitate au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului...
Poliţiştii din Olt fac, joi dimineaţă, 31 de percheziţii, în judeţele Olt, Prahova, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, la sediile mai multor firme şi...
Reprezentanţii USR au transmis că „PSD face din România paradisul evazioniştilor”. Sursa citată precizează că la începutul săptămânii a fost...
Un poliţist şi soţia sa au fost trimişi în judecată de procurorii suceveni după ce au vândut sute de piese de motocicletă, în perioada 2013-2016, dar nu...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Cluj au făcut, miercuri, percheziţii în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în care membrii unei grupări...
Curtea Supremă sud-coreeană, cea mai înaltă jurisdicţie din ţară, a confirmat joi condamnarea la 17 ani de închisoare cu privire la fapte de corupţie a...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice al Poliţiei Sectorului...
Parchetul General a anunţat, miercuri, trimiterea în judecată a patru persoane pentru evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 5 milioane de lei. Firmele,...
Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele lui Jürgen Mossack şi al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai...
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice fac marţi 6 percheziţii, în Bucureşti şi Constanţa, la mai multe persoane bănuite de...
Patru persoane au fost duse, marţi, la sediul Poliţiei Ilfov, pentru cercetări într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 440.000 de lei....
Antreprenorul american, fondatorul software-ului antivirus care ii poarta numele, a fost arestat, fiind acuzat de mai multe infracţiuni din sfera evaziunii fiscale.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj au făcut 29 de percheziţii, în judeţele Gorj, Dolj şi Olt, într-un dosar penal de...
Aproximativ 100 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,...
Treisprezece percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul cu produse...
Un tribunal din Tel Aviv a dat duminică sentinţa în cazul top-modelului Bar Refaeli - 9 luni de muncă în folosul comunităţii - şi al mamei sale, Tzipi -...
Administratorul unei firme din Ploieşti a fost condamnat, în primă instanţă, la şase ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată, din...
Un număr de 25 de persoane din Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi sunt duse la audieri la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, într-un...
Administratorul unei firme de tip "fantomă" a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru evaziune fiscală, fiind suspectat că, în...
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă...