Un bărbat în vârstă de 28 de ani, dat în urmărire de autorităţile franceze pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional...
Poliţia rusă a procedat joi la zeci de percheziţii în ţară vizând colaboratori ai opozantului Kremlinului Aleksei Nvalnîi, implicat în această vară...
Primăria Capitalei anunţă că, din ordinul primarului general, Gabriela Firea, se desfăşoară o acţiune de spălare a străzilor din Bucureşti.
Principalul opozant al Kremlinului Aleksei Navalnîi a fost eliberat din închisoare vineri, după ce a stat 30 de zile în detenţie, în urma unor îndemnuri la...
Comuniştii şi susţinătorii opoziţiei liberale ruse manifestau separat, sâmbătă, la Moscova - un nou episod al unei importante mişcări de contestare,...
Patru persoane au fost reţinute, iar alte două au fost plasate sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea a banilor în care...
Justiţia rusă a deschis în weekend o anchetă cu privire la ”spălare” de bani contra organizaţiei principalului opozant al Kremlinului, Aleksei...
Riza Aziz, producător al filmului „Wolf of Wall Street”, a fost arestat, joi, în Malaezia, pentru spălare de bani, informează Variety.
Omul de afaceri Remus Truică a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Braşov, la patru ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani în...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au anunţat, luni, retrimiterea în judecată a Elenei Udrea pentru trafic de influenţă şi spălare a...
Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor vor fi supuse unor reguli de prevenire a spălării de bani, a anunţat vineri o instituţie globală de...
Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate...
Poliţiştii din Prahova fac, miercuri, cinci percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la...
Un proces cu privire la presupuse escrocherii în finanţarea mai multor campanii electorale ale Frontului Naţional (FN, extremă dreapta, devenit între timp...
Specialişti în prevenire spălării banilor de la Deutsche Bank au recomandat în 2016 şi 2017 ca mai multe tranzacţii ale unor entităţi controlate de...
Bebelusul e pe drum, iar tu faci cu atentie ultimele pregatiri. Venirea pe lume a unui copil implica o bucurie imensa, dar si reponsabilitate, iubire si grija. De...
Swedbank a recunoscut că nu a reuşit să combată spălarea de bani ruseşti şi că este investigată de mai multe instituţii americane, informaţii care...
Cinci bărbaţi, cu vârste între 33 şi 62 de ani, au fost arestaţi preventiv în urma celor 46 de percheziţii făcute în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, miercuri, 46 de percheziţii în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal ce vizează 11...
Actriţa Lori Loughlin şi 15 părinţi au primit marţi noi acuzaţii - de spălare de bani - în scandalul admiterii la facultăţi de prestigiu din Statele...
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDI) a condamnat marţi Rusia pentru că l-a plasat în arest la domiciliu şi i-a impus restricţii în 2014 lui Aleksei...
Opt bărbaţi români, suspectaţi că fac parte dintr-o reţea de prostituţie, au fost inculpaţi marţi şi miercuri de proxenetism, a declarat joi Parchetul...
Un raport intern al Swedbank din sectembrie 2018 arată că în perioada 2007-2015 au avut loc tranzacţii între clienţi ”suspecţi” ai Swedbank şi Danske...
Miniştrii de Justiţie din statele membre Uniunii Europene au blocat joi progresul în ceea ce priveşte propunerea întocmirii unei „liste negre” cu...
Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro în perioara 2005-2017, potrivit unor documente...