NY Times: Angajaţi ai Deutsche Bank au recomandat reclamarea unor tranzacţii efectuate de Donald Trump şi ginerele său Jared Kushner, ca fiind suspecte

WASHINGTON

20 mai 2019 10:04

Scris de Anca Dumitrescu

Share

NY Times: Angajaţi ai Deutsche Bank au recomandat reclamarea unor tranzacţii efectuate de Donald Trump şi ginerele său Jared Kushner, ca fiind suspecte

Specialişti în prevenire spălării banilor de la Deutsche Bank au recomandat în 2016 şi 2017 ca mai multe tranzacţii ale unor entităţi controlate de preşedintele Donald Trump şi ginerele său Jared Kushner să fie raportate ca suspecte la o agenţie de combatere a delictelor federale, a relatat duminică publicaţia New York Times, transmite Reuters.

VREI SĂ CITEŞTI ACEST ARTICOL?

Pentru a citi tot articolul, intră în contul tău introducând mai jos datele de înregistrare. Dacă nu ai cont, contactează-ne la .

Recomandările editorilor

CNAB: Trafic aerian în creştere pe aeroporturile Bucureştiului/ Datele din primele şase luni ale acestui an arată că s-a înregistrat un număr record de 8.459.576 pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2025

astăzi, 08:23

CNAB: Trafic aerian în creştere pe aeroporturile Bucureştiului/ Datele din primele şase luni ale acestui an arată că s-a înregistrat un număr record de 8.459.576 pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2025

UPDATE - Prahova: Pompierii intervin în mai multe localităţi, în urma ploilor torenţiale/ Cele mai afectate sunt Păuleşti şi Filipeştii de Târg/ Cod roşu de inundaţii până miercuri la prânz - VIDEO

astăzi, 06:35

UPDATE - Prahova: Pompierii intervin în mai multe localităţi, în urma ploilor torenţiale/ Cele mai afectate sunt Păuleşti şi Filipeştii de Târg/ Cod roşu de inundaţii până miercuri la prânz - VIDEO

Armata SUA anunţă că a încheiat a unsprezecea zi consecutivă de atacuri asupra Iranului

astăzi, 05:00

Armata SUA anunţă că a încheiat a unsprezecea zi consecutivă de atacuri asupra Iranului

Ministerul Muncii acuză că decizia în cazul Legii salarizării a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului / Sentinţa va fi atacată, chiar dacă ministerul nu avea intenţia de a continua procedura

ieri, 21:41

Ministerul Muncii acuză că decizia în cazul Legii salarizării a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului / Sentinţa va fi atacată, chiar dacă ministerul nu avea intenţia de a continua procedura

Epava unui avion Pan Am a fost descoperită la 74 de ani după prăbuşirea sa în largul Puerto Rico/ Tragedia din 1952 a dus la schimbări, inclusiv introducerea instructajelor de siguranţă pentru pasageri

astăzi, 05:35

Epava unui avion Pan Am a fost descoperită la 74 de ani după prăbuşirea sa în largul Puerto Rico/ Tragedia din 1952 a dus la schimbări, inclusiv introducerea instructajelor de siguranţă pentru pasageri

AZILELE ILEGALE DIN BIHOR - Dragoş Pîslaru anunţă că încă două persoane au decedat / Un bărbat a fugit dintr-un centru din judeţul Bihor, fiind căutat de Poliţie / O persoană, reintegrată în familie

ieri, 19:07

AZILELE ILEGALE DIN BIHOR - Dragoş Pîslaru anunţă că încă două persoane au decedat / Un bărbat a fugit dintr-un centru din judeţul Bihor, fiind căutat de Poliţie / O persoană, reintegrată în familie

Costul estimat al războiului cu Iranul până în prezent este de 37,5 miliarde de dolari, afirmă şeful Pentagonului

astăzi, 02:08

Costul estimat al războiului cu Iranul până în prezent este de 37,5 miliarde de dolari, afirmă şeful Pentagonului

Ultima oră

Ministerul Sănătăţii ia măsuri pentru protejarea populaţiei din zonele inundate/ Printre acestea, monitorizarea calităţii apei potabile şi accesul la asistenţă medicală, medicamente, materiale sanitare şi vaccinuri, în caz de nevoie

Ministerul Sănătăţii ia măsuri pentru protejarea populaţiei din zonele inundate/ Printre acestea, monitorizarea calităţii apei potabile şi accesul la asistenţă medicală, medicamente, materiale sanitare şi vaccinuri, în caz de nevoie

astăzi, 10:32

Autoritatea Navală Română: Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon a scăzut în intensitate/ Situaţia este în continuare monitorizată de autorităţi

Autoritatea Navală Română: Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon a scăzut în intensitate/ Situaţia este în continuare monitorizată de autorităţi

astăzi, 10:31

Trump îşi doreşte ca Gianni Infantino să devină următorul secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite

Trump îşi doreşte ca Gianni Infantino să devină următorul secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite

astăzi, 10:22

Mai mult de jumătate de ţară, sub avertizări de averse torenţiale însemnate cantitativ, vijelii cu vânt de până la 90 km/h şi grindină, până miercuri seară/ Judeţul Tulcea va fi Cod roşu până joi dimineaţă - HĂRŢI

Mai mult de jumătate de ţară, sub avertizări de averse torenţiale însemnate cantitativ, vijelii cu vânt de până la 90 km/h şi grindină, până miercuri seară/ Judeţul Tulcea va fi Cod roşu până joi dimineaţă - HĂRŢI

astăzi, 10:12

INS: Cifra de afaceri din industrie s-a majorat cu 6,1%, în mai, faţă de luna aprilie, pe fondul creşterilor din industria extractivă. Scădere, însă, raportat la 2025

INS: Cifra de afaceri din industrie s-a majorat cu 6,1%, în mai, faţă de luna aprilie, pe fondul creşterilor din industria extractivă. Scădere, însă, raportat la 2025

astăzi, 10:07

Un mort şi 15 răniţi în sudul Rusiei, în atacuri ucrainene cu dronă la depozite ale gigantului e-commerce Wildberries la Krasnodar şi Nevinnomîssk. Un precedent atac vizând gigantul, în weekend, soldat cu opt morţi lângă Moscova şi distrugerea instalaţiil

Un mort şi 15 răniţi în sudul Rusiei, în atacuri ucrainene cu dronă la depozite ale gigantului e-commerce Wildberries la Krasnodar şi Nevinnomîssk. Un precedent atac vizând gigantul, în weekend, soldat cu opt morţi lângă Moscova şi distrugerea instalaţiil

astăzi, 10:01

Petrişor Peiu (AUR): Partidele auto-proclamate ”pro-europene” au reuşit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toţi indicatorii europeni/ Suntem pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază

Petrişor Peiu (AUR): Partidele auto-proclamate ”pro-europene” au reuşit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toţi indicatorii europeni/ Suntem pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază

astăzi, 09:58

INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali cu 8,2%, în mai, faţă de aprilie, dar s-au redus cu 5,6%, comparativ cu anul trecut. Industria bunurilor de uz curent, cea mai mare scădere

INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali cu 8,2%, în mai, faţă de aprilie, dar s-au redus cu 5,6%, comparativ cu anul trecut. Industria bunurilor de uz curent, cea mai mare scădere

astăzi, 09:54

SUA trimit un avion cu ajutor umanitar în Cuba, o primă etapă a unui angajament de 100 mil. $

SUA trimit un avion cu ajutor umanitar în Cuba, o primă etapă a unui angajament de 100 mil. $

astăzi, 09:31

INS: Volumul lucrărilor de construcţii, în creştere uşoară, în mai, faţă de aprilie. Avans de peste 16%, comparativ cu mai 2025, susţinut de majorările la clădirile rezidenţiale şi construcţiile inginereşti

INS: Volumul lucrărilor de construcţii, în creştere uşoară, în mai, faţă de aprilie. Avans de peste 16%, comparativ cu mai 2025, susţinut de majorările la clădirile rezidenţiale şi construcţiile inginereşti

astăzi, 09:16