Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov,...
Ministerul rus de Interne a anunţat vineri, cu doar două zile înaintea alegerilor parlamentare moldovene, că a deschis o anchetă cu privire la o spălare de...
Comisia Europeană a publicat miercuri „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani. Lista conţine ţări din...
Capul cartelului mexican de droguri Sinaloa Joaquin "El Chapo" Guzmán Loera a fost găsit vinovat, marţi, de toate cele zece capete de acuzare formulate...
Justiţia engleză i-a confiscat fiului fostului premier moldovean Vladimir Filat aproape o jumătate de milion de lire sterline, apreciind că această sumă...
Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite investighează rolul jucat de Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani din Rusia în care a fost implicată...
O avocată rusă care s-a întâlnit cu mai mulţi membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump la Trump Tower în 2016 a fost inculpată de obstrucţionarea...
Capul unei vaste organizaţii mafiote ai cărei membri sunt originari din fosta Uniune Sovietică, Rajden Şulaia a fost condamnat la 45 de ani de închisoare, a...
O vastă operaţiune a poliţiei internaţionale a permis miercuri arestarea în Europa şi în America Latină a zeci de persoane suspectate că fac parte din...
Procurorii DIICOT Vâlcea şi poliţiştii au făcut, joi, peste 50 de percheziţii în opt judeţe şi municipiul Bucureşti, pentru a destructura cinci grupări...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Galaţi au destructurat o grupare specializată în înşelăciuni şi spălare de bani, care a provocat un prejudiciu de...
Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în care sunt implicate 200 de miliarde de euro (225 miliarde de dolari), ar putea fi doar vârful icebergului,...
Liderii celor două partide aflate la putere în Italia s-au întâlnit sâmbătă, la Roma, pentru a soluţiona un diferend cu privire la un proiect de amnistie...
Un american acuzat de echipa procurorului special Robert Mueller de faptul că a condus un serviciu de licitaţii online care propunea documente de identitate...
UBS, cea mai mare bancă din Elveţia, divizia sa franceză şi şase direcctori de rang înalt sunt judecaţi în Franţa începând de luni sub acuzaţia că au...
Justiţia americană a anunţat joi inculparea a şapte presupuşi agenţi din serviciul militar rus de informaţii GRU, în cadrul unei campanii mondiale de...
Peste 200 de persoane au fost arestate marţi în Turcia, în cadrul unei anchete cu privire la transferuri ilicite de bani în conturi din Statele Unite...
Credit Suisse va fi supravegheată de un monitor independent numit de autoritatea de reglementare a sectorului financiar, pentru că nu şi-a îndeplinit datoria...
Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani, în cadrul unui...
ING a acceptat plata unei amenzi de 775 de milioane de euro pentru închiderea unei investigaţii în Olanda, într-un caz de spălare de bani, transmite Reuters.
Richard Gates, martorul-cheie în procesul lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a recunoscut că s-a înţeles cu acesta pentru a...
Partidul Muncitorilor (PT, stânga) din Brazilia l-a desemnat pe Fernando Haddad, fostul primar al Sao Paulo, drept partener în alegerile prezidenţiale din...
Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în urma percheziţiilor făcute...
Preşedintele american Donald Trump i-a cerut secretarului său al Justiţiei Jeff Sessions să pună capăt anchetei cu privire la amestecul rus în alegerile...
Poliţiştii din Mureş fac, miercuri, 24 de percheziţii în cinci judeţe, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate că au cauzat un...