Autorităţile ucrainene anunţă luni destituirea unui oficial de stat de rang înalt însărcinat cu securitatea, Iuri Şcigol, suspectat de deturnarea a peste...
Cincisprezece percheziţii sunt desfăşurate, joi, de poliţiştii din Olt, la persoane suspectate că au vândut autoturisme şi piese auto second-hand fără a...
Ciprul se angajează să ancheteze cu privire la presupuse încălcări ale sancţiunilor impuse Moscovei - dezvăluite de o anchetă a Consorţiului...
Poliţiştii şi procurorii au făcut, marţi, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii sunt acuzaţi că vindeau, unor...
Parchetul European condus de Laura Codruţa Kovesi a anunţat, joi, că au fost efectuate 38 de percheziţii, pe 7 noiembrie, în localităţi din România,...
Fostul magnat în domeniul criptomonedelor Sam Bankman-Fried, judecat începând de marţi de fraudă şi spălare de bani după falimentul FTX, a vrut să-i...
Magnatul ucrainean Ihor Kolomoiski a a fost informat în legătură un al treilea set de acuzaţii care i se aduc, în urma reţinerii sale sub suspiciunea de...
Un tribunal din Kiev a dispus ca miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, un fost apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski, să fie reţinut pentru două luni,...
Reprezentanţii securităţii statului ucrainean l-au desemnat pe puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski ca fiind suspect într-un caz de fraudă şi spălare...
Un fost cântăreţ vedetă din Hong Kong, devenit militant pentru democraţie, a fost condamnat joi la peste doi ani de închisoare, după ce a pledat vinovat de...
Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi...
Mai puţin de 5% dintre companiile din România folosesc, în prezent, soluţii de tip AML (Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spălării banilor şi...
Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni,...
Rămăşiţe provenind de la cel puţin 13 cadavre au fost găsite în frigidere, în Mexic, într-o regiune afectată de violenţe legate de traficul cu droguri,...
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri destituirea tuturor şefilor regionali însărcinaţi cu recrutarea militară, cu scopul de a...
Preşedintele columbian Gustavo Petro anunţă sâmbătă arestarea fiului său mai mare, Nicolas Petro, acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală,...
Opt suspecţi - inclusiv cinci oficiali - au fost arestaţi la Valletta, capitala Maltei, luni, în cursul unor percheziţii la domiciliu în mai multe locuri,...
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 53/2022 privind modificarea şi completarea legii...
Peste 450 de persoane au fost inculpate, în urma unei operaţiuni a poliţiei - de o amploare fără precedent - împotriva unor plantaţii de canabis în...
O judecătoare de instrucţie de la un tribunal din paris a emis - în aprilie - un mandat internaţional de arestare a lui Carlos Ghosn, care trăieşte în...
Organizaţia internaţională de supraveghere a criminalităţii financiare FATF a anunţat vineri că a adăugat statul membru al UE Croaţia pe aşa-numita...
Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a Guvernului 53/2022 privind modificarea şi completarea...
Judecătorul belgian anticorupţie Michel Claise, însărcinat cu dosarul ”Qatargate”, a ridicat joi supravegherea cu brăţară electronică a eurodeputatei...
Fostul rege Juan Carlos I a plecat marţi din Spania, după o vizită de şase zile - a doua de când a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite, în 2020 -, un...
Parlamentul European (PE) a adoptat joi prin vot, în unanimitate, reglementări cu privire la criptomonede - în lupta împotriva spălării de bani şi...
