Un număr de 41 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în cinci judeţe, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediile unor firme, poliţiştii...
Activişti loiali puterii venezuelene au propus un ”schimb” de cetăţeni americani deţinuţi în Venezuela şi Alex Saab, uin apropiat al preşedintelui...
Parchetul Naţional Financiar francez a deschis la 1 iulie o anchetă cuprivire la bunuri achiziţionate ilegal în Franţa de către oligarhi ruşi apropiaţi...
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii DIICOT Timişoara, au făcut două percheziţii la sediile...
Un raport parlamentar denunţă eşecul Guvernului lui Boris Johnson de a lupta împotriva unui aflux rusesc de ”bani murdari” în Regatul Unit - care...
Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul...
Guvernul britanic a respins miercuri ipoteza unei preluări a guvernării directe a Insulelor Virgine britanice, recomandată îinr-un raport după arestarea...
Justiţia franceză a emis un mandat internaţional de arest pe numele lui Carlos Ghosn, fostul director al alianţei Renault Nissan (RNBV), în cadrul unei...
Guvernul a adoptat, joi, ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi...
Acţiunile grupului chinez de tehnologie Tencent au scăzut luni cu 10% la bursa din Hong Kong, în urma informaţiilor publicate de Wall Street Journal privind o...
Marea Britanie va prezenta, luni, în parlament, un proiect de lege care vizează combaterea criminalităţii economice şi a spălării de bani, reprezentând un...
Crédit Suisse a găzduit timp de decenii fonduri în valoare de zeci de miliarde de euro - de origine criminală sau ilicită -, dezvăluie o anchetă...
Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele...
Doi americani reţinuţi în China de trei ani de zile, în urma unor acuzaţii de spălare de bani formulate împotriva părinţilor lor, au fost autorizaţi...
Curtea Constituţională sud-africană a respins vineri extrem de dur o cerere a fostului preşedinte Jacob Zuma de a reveni asupra unei hotărâri prin care l-a...
Avocaţii unui apropiat al preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, Alex Saab, acuzat de spălare de bani, denunţă hotărârea justiţiei din Republica...
Curtea de Apel din Paris a confirmat joi condamnarea lui Rifaat al-Assad, unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, la patru ani de închisoare, cu privire la...
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit...
Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Olt, Vâlcea, Argeş, Caraş-Severin şi Ilfov, pentru a...
Opozantul belarus Viktor Babariko, care voia să candideze în alegerile prezidenţiale din august 2020 împotriva lui Aleksandr Lukaşenko, dar care a fost...
Procuratura franceză a deschis o investigaţie preliminară pentru spălare de bani împotriva guvernatorului băncii centrale din Liban, Riad Salameh, a relatat...
Parchetul European (European Public Prosecutor's Office, EPPO), o nouă instanţă menită să lupte împotriva fraudei şi corupţiei care afectează fondurile...
Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor şi a...
Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii, se...