Rezultatele 351 - 375 din 479 pentru "evaziune fiscala"
Doi oameni de afaceri din Harghita au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA Mureş, care îi acuză de evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Un cetăţean italian, administrator al unei firme, a fost reţinut de poliţiştii din Argeş pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că nu a înregistrat în...
Poliţiştii au recuperat, în primele şase luni ale anului, un prejudiciu de aproape 6.000.000 de lei, cauzat bugetului de stat, prin evaziune fiscală în...
Notarul Lidia Seceleanu, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, nu a înregistrat facturi emise cu titlu de onorarii, registrele de încasări erau...
Un om de afaceri din Constanţa a fost reţinut de către procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri, el fiind suspectat...
Poliţiştii argeşeni fac, miercuri dimineaţă, mai multe percheziţii în judeţele Argeş, Vâlcea şi Sibiu, la sediile unor firme şi la persoane bănuite...
Grecia va recruta câini antrenaţi să miroasă bani pentru a-i găsi pe posibilii evazionişti fiscali care încearcă să scoată diverse sume din ţara...
Autorităţile fiscale din Grecia vor folosi câini antrenaţi să găsească bani, pentru a depista persoanele care vor să scoată ilegal bani din ţara...
Poliţiştii prahoveni fac, marţi dimineaţă, 29 de percheziţii, în Prahova şi în judeţul Braşov, într-un dosar de abuz în serviciu, evaziune fiscală...
Şase persoane au fost puse sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5,3 milioane de euro, în timp ce liderul grupării, o...
Peste 200 de taximetrişti ai unei firme de transport din Mureş au fost verificaţi, joi, de către poliţişti, iar 80 dintre şoferi au fost duşi la audieri,...
Kathrin Brettschneider, director financiar al firmei care administrează Hotelul Marriott, a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii de la...
Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir, condamnat de Tribunalului Bucureşti la şapte ani de închisoare cu executare în dosarul...
Poliţiştii fac percheziţii la Hotelul Marriott din Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 7,5 milioane de lei, care ar fi...
Gruparea vizată în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 5,3 milioane de euro, în care poliţiştii fac percheziţii în...
Poliţiştii fac, miercuri, percheziţii în Braşov şi alte şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de opt milioane de lei, fiind...
Poliţiştii prahoveni fac, miercuri dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu...
Trei persoane au fost reţinute şi peste 61.000 de euro, 3.900 de lei, laptop-uri şi documente au fost ridicate de poliţişti, în urma percheziţiilor...
Poliţiştii ieşeni fac, luni dimineaţă, mai multe percheziţii în judeţele Iaşi şi Suceava, la trei reprezentanţi legali ai unei firme cu obiect de...
Birourile din Madrid ale Google au fost percheziţionate joi în cadrul unei investigaţii fiscale, la doar o lună după o acţiune similară care a avut loc la...
Poliţiştii bucureşteni fac miercuri zece percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 3,3 milioane de...
Un magistrat francez a aprobat, la începutul lunii iunie, declanşarea unei anchete penale pe numele lui Rifaat al-Assad, unul dintre unchii preşedintelui...
Poliţiştii din Mureş au făcut, marţi, 24 de percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul reciclărilor, cu...
Aproape o sută de percheziţii domiciliare au avut loc, marţi dimineaţă, în 12 judeţe, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu...
Administratorul unei societăţi comerciale din Petroşani a fost reţinut pentru o evaziune fiscală de peste 3,5 milioane de lei, el fiind acuzat că a...