Poliţiştii din Călăraşi şi din Direcţia Operaţiuni Speciale fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, dar şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul este estimat la 4,5 milioane de lei.
În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează 13 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, anunţă reprezentanţii IPJ Călăraşi.
Percheziţiile au loc în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, urmând a fi puse în aplicare 15 mandate de aducere, potrivit surselor citate.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 - 2011, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sediul în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti ar fi fost implicaţi într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin înregistrarea de operaţiuni fictive şi prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală este de aproximativ 4.500.000 de lei, precizează reprezentanţii IPJ Călăraşi.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
