Aproximativ 50 de ţări au promis joi, la Londra, să consolideze lupta împotriva corupţiei după modelul Marii Britanii, care a adoptat măsuri împotriva...
Firma de avocatură panameză Mossack Fonseca le recomanda clienţilor latino-americnai să folosească companii paravan şi trusturi offshore bazate în Noua...
În dosarele Panama Papers, care conţin circa 11 milioane de documente, figurează peste 100 de români, printre cei mai cunoscuţi sau controversaţi...
Ioan Niculae ar fi pus la cale un circuit financiar complex şi, ajutat de libanezul Said Baaklini şi de Mohammad Mike Sharif, urmărit internaţional, a...
Comisia Europeană a solicitat joi în mod oficial Germaniei şi României să ia măsuri pentru a asigura transpunerea în legislaţia naţională a Directivei...
Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie a anunţat miercuri că va lansa, la data de 9 mai, o bază de date online, care va cuprinde...
Al doilea zăcământ aurifer din România, după Roşia Montană, a intrat în malaxorul global al unui miliardar elveţian controversat. Afacerea este derulată...
Procuratura panameză a efectuat marţi seara percheziţii la birourile firmei de avocatură Mossack Fonseca, în căutarea dovezilor desfăşurării unor...
Scandalul Panama Papers continuă să zguduie executivul islandez, în ciuda presiunii publice, ministrul de Finanţe Bjarni Benediktsson a anunţat marţi că nu...
Violoncelistul rus Serghei Roldugin, unul dintre prietenii apropiaţi ai liderului de la Kremlin, a dezminţit duminică toate acuzaţiile care i se aduc în...
Câteva mii de protestatari s-au adunat duminică în Valletta pentru a cere demisia premierului, Joseph Muscat, după ce scurgerea masivă de informaţii Panama...
Premierul britanic David Cameron şi-a publicat duminică toate declaraţiile de impozit completate în ultimii şase ani, după ce a urcat în fruntea...
În dosarele societăţii panameze Mossack Fonseca se regăsesc destul de multe persoane legate de lumea artei, printre care moştenitoarea lui Picasso – fiica...
Avocatul Ramon Fonseca Mora, unul dintre fondatorii firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca, a susţinut sâmbătă că nu a fost demarată nicio anchetă...
Prim-ministrul Marii Britanii, David Cameron, a declarat sâmbătă că ar fi trebuit să managerieze mai bine întrebările presei despre practicile sale...
Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Gabriel Biriş afirmă că societatea de avocatură în care a fost anterior partener, Biriş Goran, nu a avut nicio...
Premierul britanic David Cameron a recunoscut joi că a deţinut acţiuni în cadrul companiei offshore înfiinţată de tatăl tău, brokerul de acţiuni Ian...
Procurorul federal Federico Delgado a cerut joi demararea unei anchete pe numele preşedintelui argentinian Mauricio Macri, incriminat în scurgerea masivă de...
Deputatul PNL Octavian Popa, membru în Comisia SRI, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că în România în general au fost evitate de la plata...
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la TVR, că este "mulţumit" că în scandalul Panama Papers nu au apărut până acum multe nume de...
Prim-ministrul Pakistanului, Nawaz Sharif, a negat acuzaţiile potrivit cărora familia sa ar fi implicată în deturnare de fonduri şi evaziune fiscală prin...
Purtătorul de cuvânt al lui David Cameron a anunţat marţi că premierul şi membrii familiei sale nu au beneficiat de pe urma fondurilor ascunse în companii...
Prim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson şi-a anunţat marţi demisia, după apariţia dezvălurilor incriminatoare din scurgerea masivă de...
Procurorii ruşi au anunţat marţi că vor demara o anchetă cu privire la implicarea unor cetăţeni ruşi în spălarea de bani prin intermediul unor companii...
UBS, Societe Generale şi HSBC se află în top 10 al băncilor care au creat prin intermediul firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca cele mai multe...