Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor vor fi supuse unor reguli de prevenire a spălării de bani, a anunţat vineri o instituţie globală de...
Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate...
Poliţiştii din Prahova fac, miercuri, cinci percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la...
Un proces cu privire la presupuse escrocherii în finanţarea mai multor campanii electorale ale Frontului Naţional (FN, extremă dreapta, devenit între timp...
Specialişti în prevenire spălării banilor de la Deutsche Bank au recomandat în 2016 şi 2017 ca mai multe tranzacţii ale unor entităţi controlate de...
Swedbank a recunoscut că nu a reuşit să combată spălarea de bani ruseşti şi că este investigată de mai multe instituţii americane, informaţii care...
Cinci bărbaţi, cu vârste între 33 şi 62 de ani, au fost arestaţi preventiv în urma celor 46 de percheziţii făcute în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, miercuri, 46 de percheziţii în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, într-un dosar penal ce vizează 11...
Actriţa Lori Loughlin şi 15 părinţi au primit marţi noi acuzaţii - de spălare de bani - în scandalul admiterii la facultăţi de prestigiu din Statele...
Opt bărbaţi români, suspectaţi că fac parte dintr-o reţea de prostituţie, au fost inculpaţi marţi şi miercuri de proxenetism, a declarat joi Parchetul...
Un raport intern al Swedbank din sectembrie 2018 arată că în perioada 2007-2015 au avut loc tranzacţii între clienţi ”suspecţi” ai Swedbank şi Danske...
Miniştrii de Justiţie din statele membre Uniunii Europene au blocat joi progresul în ceea ce priveşte propunerea întocmirii unei „liste negre” cu...
Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro în perioara 2005-2017, potrivit unor documente...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov,...
Ministerul rus de Interne a anunţat vineri, cu doar două zile înaintea alegerilor parlamentare moldovene, că a deschis o anchetă cu privire la o spălare de...
Comisia Europeană a publicat miercuri „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani. Lista conţine ţări din...
Capul cartelului mexican de droguri Sinaloa Joaquin "El Chapo" Guzmán Loera a fost găsit vinovat, marţi, de toate cele zece capete de acuzare formulate...
Justiţia engleză i-a confiscat fiului fostului premier moldovean Vladimir Filat aproape o jumătate de milion de lire sterline, apreciind că această sumă...
Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite investighează rolul jucat de Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani din Rusia în care a fost implicată...
O avocată rusă care s-a întâlnit cu mai mulţi membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump la Trump Tower în 2016 a fost inculpată de obstrucţionarea...
Capul unei vaste organizaţii mafiote ai cărei membri sunt originari din fosta Uniune Sovietică, Rajden Şulaia a fost condamnat la 45 de ani de închisoare, a...
O vastă operaţiune a poliţiei internaţionale a permis miercuri arestarea în Europa şi în America Latină a zeci de persoane suspectate că fac parte din...
Procurorii DIICOT Vâlcea şi poliţiştii au făcut, joi, peste 50 de percheziţii în opt judeţe şi municipiul Bucureşti, pentru a destructura cinci grupări...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Galaţi au destructurat o grupare specializată în înşelăciuni şi spălare de bani, care a provocat un prejudiciu de...
Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank, în care sunt implicate 200 de miliarde de euro (225 miliarde de dolari), ar putea fi doar vârful icebergului,...