Omul de afaceri Ioane Neculaie rămâne sub control judiciar în dosarul în care este cercetat pentru evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, după...
Deutsche Bank va plăti amenzi cumulate în valoare de 625 de milioane de dolari în Statele Unite şi Marea Britanie, pentru activităţi de spălare de bani...
Omul de afaceri Ioan Neculaie este cercetat penal pentru noi infracţiuni de delapidare şi spălare de bani, pe care le-ar fi săvârşit în timp ce se afla sub...
Autorităţile din Franţa, Belgia şi Olanda au arestat 36 de persoane în cadrul unei operaţiuni împotriva spălării de bani legată de traficul de droguri,...
Peste 30 de "cărăuşi” de bani au fost identificaţi de către procurorii DIICOT şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a...
Asociaţia Organizatoriilor de Jocuri de Noroc (Rombet) a dezaprobat ferm, vineri, şi s-a delimitat de acţiunile companiilor din domeniu suspectate de spălare...
Opt persoane au fost reţinute în urma celor peste 300 de percheziţii desfăşurate în săli de jocuri de noroc din Bucureşti şi 29 de judeţe, la persoane...
Procurorii şi poliţiştii fac miercuri peste 300 de percheziţii în Bucureşti şi 29 de judeţe, la sediile a 16 firme şi la persoane suspectate de spălare...
Poliţia din Marea Britanie a reţinut joi 14 persoane, inclusiv cetăţeni străini, suspectaţi că au participat la spălarea a milioane de lire sterline...
Poliţiştii şi procurorii prahoveni fac, marţi, 19 percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un...
Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis, joi, arestarea patronului firmei Ro Star, Halil Bulut, şi a altor patru persoane, pentru evaziune fiscală şi...
Un şofer al societăţii producătoare de biscuiţi Ro Star a povestit cum îi erau date ”sacoşe” pline cu bani ce trebuiau depuşi la bancă în numele...
Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, şi alte cinci persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind...
Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a fost pusă, joi, sub control judiciar de către procurorii DNA, în dosarul...
Parchetul din Bologa, în nordul Italiei, a cerut clasarea unei anchete pentru spălare de bani care-l vizează pe Bilal Erdogan, fiul mai mare al preşedintelui...
Parchetul Naţional Financiar (PNF) a cerut miercuri condamnarea lui Jérôme Cahuzac la trei ani de închisoare pentru contul bancar ascuns în străinătate,...
Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 23 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, punând în executare mai multe mandate de aducere,...
Procurorii DIICOT Piteşti au reţinut un broker de asigurări într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu de aproape un milion de euro, acesta fiind acuzat,...
Poliţişti şi procurori fac, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Vâlcea şi Constanţa, la persoane suspectate că ar fi creat, în...
Poliţia braziliană l-a inculpat vineri pe fostul preşedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru corupţie şi spălare de bani, în cadrul unei anchete legate de...
Un grup de investiţii din Dubai dă în judecată divizia din Orientul Mijlociu a companiei de consultanţă şi audit Deloitte, după ce aceasta nu a semnalat...
Poliţiştii din Prahova fac 43 de percheziţii, la ora transmiterii acestei ştiri, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, din...
Trei suspecţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din judeţul Mureş, în urma celor 38 de percheziţii care au avut loc în 11 judeţe şi în...
Poliţiştii din Mureş fac, miercuri dimineaţă, 38 de percheziţii în 11 judeţe şi în Bucureşti, fiind vizate locuinţele unor persoane şi sediile unor...
Doi oameni de afaceri din Harghita au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA Mureş, care îi acuză de evaziune fiscală şi spălare de bani,...