Rezultatele 251 - 275 din 286 pentru "spalare bani"
Procurorii au instituit, în dosarul Rompetrol 2, sechestru asigurător pe bunuri şi acţiuni ale Kaz Munay Gas International, Oilfield Exploration Solutions şi...
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a fost audiat, vineri dimineaţă, timp de o oră, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi...
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a fost citat, vineri dimineaţă, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a-i...
Un judecător spaniol a emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi oficiali ruşi care au legături cu Kremlinul, pentru a-i interoga în...
Poliţiştii bucureşteni au făcut joi 11 percheziţii în judeţul Giurgiu, la mai multe persoane suspectate că au vândut fier vechi prin firme "fantomă",...
Redacţia Adevărul precizează că percheziţiile făcute miercuri dimineaţă de procurorii DIICOT nu au vizat publicaţia şi că acţiunea anchetatorilor a...
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac miercuri percheziţii la locuinţa omului de afaceri Cristian Burci şi la administratorul special Denisa Turcu, într-un...
Procurorii DIICOT au decis plasarea sub control judiciar a lui Nelu Iordache, urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de...
Nelu Iordache este urmărit penal pentru constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală şi instigare la înşelăciune,...
Traian Băsescu a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani, într-un dosar de la Parchetul instanţei supreme privind un teren din cartierul Primăverii din...
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice şi companii care...
Violoncelistul rus Serghei Roldugin, unul dintre prietenii apropiaţi ai liderului de la Kremlin, a dezminţit duminică toate acuzaţiile care i se aduc în...
Câteva mii de protestatari s-au adunat duminică în Valletta pentru a cere demisia premierului, Joseph Muscat, după ce scurgerea masivă de informaţii Panama...
Procurorii ruşi au anunţat marţi că vor demara o anchetă cu privire la implicarea unor cetăţeni ruşi în spălarea de bani prin intermediul unor companii...
Deputatul Claudiu Manda, lider al PSD Dolj, i-ar fi cerut unui om de afaceri să o ajute cu bani pe Olguţa Vasilescu în campania electorală din 2012, spunând...
Poliţiştii fac patru percheziţii, marţi, în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la reprezentanţii unor firme suspectaţi că au produs Fondului de mediu un...
Autorităţile mexicane au arestat duminică un bărbat acuzat că a condus operaţiunile de spălare de bani pentru cartierul de droguri Sinloa al lui El Chapo....
Avocata Loredana Radu, suspectată că l-a ajutat pe primarul Sectorului 2, Neculai Onţanu, să primească mită un teren, este nepoata fostului ministru de...
Susţinătorii fostului preşedinte Luiz Inacio Lula da Silva, acuzat de spălare de bani, s-au ciocnit joi cu protestatarii anti-guvernamentali adunaţi în...
Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, spune că rezultatele înregistrate de PICCJ în 2015 sunt bune, dar unele lucruri pot fi îmbunătăţite, cum ar fi...
Procurorii din Sao Paulo au cerut justiţiei să permită arestarea preventivă a fostului preşedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, acuzat de spălare de...
Procurorii DNA fac 31 de percheziţii, miercuri, în judeţele Mureş, Cluj, Harghita şi Braşov, la Centrul Regional Braşov al Direcţiei Generale Pescuit, la...
Un director din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Bihor, care a deţinut funcţii de conducere şi la Direcţia Vămilor, a fost trimis în judecată pentru...
Doi oameni de afaceri, unul dintre ei avocat, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti pentru evaziune fiscală şi...
Poliţiştii argeşeni au finalizat cercetările, iar procurorii au dispus trimiterea în judecată a zece persoane şi a unei firme într-un dosar de evaziune...