Un californian, Richard Pinedo, condamnat la un an de închisoare în ancheta rusă
Un american acuzat de echipa procurorului special Robert Mueller de faptul că a condus un serviciu de licitaţii online care propunea documente de identitate...
Un american acuzat de echipa procurorului special Robert Mueller de faptul că a condus un serviciu de licitaţii online care propunea documente de identitate...
UBS, cea mai mare bancă din Elveţia, divizia sa franceză şi şase direcctori de rang înalt sunt judecaţi în Franţa începând de luni sub acuzaţia că au...
Justiţia americană a anunţat joi inculparea a şapte presupuşi agenţi din serviciul militar rus de informaţii GRU, în cadrul unei campanii mondiale de...
Peste 200 de persoane au fost arestate marţi în Turcia, în cadrul unei anchete cu privire la transferuri ilicite de bani în conturi din Statele Unite...
Credit Suisse va fi supravegheată de un monitor independent numit de autoritatea de reglementare a sectorului financiar, pentru că nu şi-a îndeplinit datoria...
Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani, în cadrul unui...
ING a acceptat plata unei amenzi de 775 de milioane de euro pentru închiderea unei investigaţii în Olanda, într-un caz de spălare de bani, transmite Reuters.
Richard Gates, martorul-cheie în procesul lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a recunoscut că s-a înţeles cu acesta pentru a...
Partidul Muncitorilor (PT, stânga) din Brazilia l-a desemnat pe Fernando Haddad, fostul primar al Sao Paulo, drept partener în alegerile prezidenţiale din...
Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în urma percheziţiilor făcute...
Preşedintele american Donald Trump i-a cerut secretarului său al Justiţiei Jeff Sessions să pună capăt anchetei cu privire la amestecul rus în alegerile...
Poliţiştii din Mureş fac, miercuri, 24 de percheziţii în cinci judeţe, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate că au cauzat un...
Fostul şef al campaniei lui Donald Trump Paul Manafort - acuzat de fraudă fiscală şi spălare de bani - compare marţi în faţa unui judecător, în...
Furtul de monede virtuale de pe platformele de tranzacţionare a crescut puternic în primele şase luni ale acestui an, la 761 de milioane de dolari, sumă care...
Guvernatorul Băncii centrale letone Ilmars Rimsevics - în prezent suspendat - a fost inculpat într-un caz de corupţie estimat la o jumătate de milion de...
Justiţia spaniolă l-a trimis la închisoare pe fostul trezorier al partidului aflt la putere în Spania, Luis Barcenas, condamnat după ce a fost găsit vonovat...
Serge Dassault, un industriaş în domeniile aviaţiei şi armamentului şi totodată un patron de presă, a decedat luni, la vârsta de 93 de ani, a anunţat...
Comisarul auropean însărcinat cu Justiţia Vera Jourova a anunţat luni că urmează să se ducă în Malta în perioada următoare, pentru a lua cunoştinţă...
Poliţia Capitalei face, miercuri, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea...
Procurorul special care coordonează ancheta cu privire la un amestec rus în alegerile americane a formulat noi acuzaţii împotriva fostului director de...
Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat luni că a blocat plăţile băncii letone ABLV, a cărei situaţie financiară s-a deteriorat brusc, după ce a fost...
Guvernatorul Băncii centrale letone, un membru-cheie al Băncii Centrale Europene (BCE), a fost reţinut după ce a fost interogat timp de ore de autorităţi...
Franţa a identificat 150 până la 200 de ”bancheri oculţi” ai Statului Islamic (SI), în principal în Liban şi în Turcia, anunţat marţi Tracfin,...
Marea Britanie vrea reglementarea mai strictă a bitcoin şi a altor monede virtuale prin extinderea aplicabilităţii regulilor Uniunii Europene referitoare la...
Miliardarul şi sentorul rus Suleiman Kerimov - un apropiat al lui Vladimir Putin pe care Kremlinul s-a angajat să-l apere - a fost inculpat de un judecător de...