Marea Britanie vrea reglementarea mai strictă a bitcoin şi a altor monede virtuale prin extinderea aplicabilităţii regulilor Uniunii Europene referitoare la...
Miliardarul şi sentorul rus Suleiman Kerimov - un apropiat al lui Vladimir Putin pe care Kremlinul s-a angajat să-l apere - a fost inculpat de un judecător de...
Treizeci şi cinci de presupuşi ai unei grupări mafiote din fosta URSS - ”Vori v Zakone” - au fost reţinuţi la Paris şi în regiunea pariziană de către...
Procurorul special Robert Mueller a adunat uficiente probe pentru a-i inculpa pe Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al preşedintelui...
Procuratura ucraineană este pregătită să coopereze cu poliţia federală americană (FBI) în ancheta cu privire la activităţile lui Paul Manafort, fostul...
Fostul director al campaniei lui Donald Trump Paul Manafort şi asociatul său Rick Gates au fost inculpaţi de 12 capete de acuzare, inclusiv de complot...
Poliţiştii din Vâlcea au depistat un bărbat de 41 de ani care era urmărit internaţional de autorităţile din Italia, pentru executarea unei pedepse de...
Azerbaidjanul a chetuit 2,5 miliarde de euro, în perioada 2012-2014, cu scopul de a obţine susţinători în străinătate, inclusiv la Consiliul Europei (CoE),...
Un tribunal austriac a respins miercuri o solicitare a Spaniei de extrădare a oligarh ucrainean Dimitro Firtaş, suspectat de spălare de bani şi apartenenţă...
Şapte femei şi cinci bărbaţi, cei mai mulţi dinttre ei romi din România care îşi trimiteau copiii să fure din buzunarele turiştilor în zona Disneyland...
Poliţia elenă a arestat un cetăţean rus suspectat că a condus o reţea de spălare de bani ce a permis transformarea a patru miliarde dolari obţinuţi din...
Fostul preşedinte brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a fost condamnat la nouă ani şi şase luni de închisoare pentru corupţie şi spălare de bani, a...
Fostul manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Dănuţ Căpăţînă, a fost condamnat la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru...
Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman la...
O nouă directivă a Uniunii Europene referitoare la combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale şi a finanţării terorismului intră luni în vigoare,...
Deutsche Bank a acceptat plata a 41 de milioane de dolari în Statele Unite pentru închiderea unei investigaţii a Rezervei Federale (Fed) referitoare la...
Poliţiştii au făcut, marţi, 13 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la o grupare suspectată că a emis, în favoarea unor...
Un om de afaceri moldovean, Veaceslav Platon, un fost parlamentar, a fost condamnat joi la 18 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri şi spălare de bani...
Un judecător din Spania a ordonat marţi punerea sub sechestru a peste 500 de proprietăţi de pe Costa del Sol, evaluate la 691 milioane de euro, deţinute de...
ING a dezvăluit în raportul anual publicat săptămâna trecută că este investigată penal de procuratura olandeză sub suspiciunea de spălare de bani şi...
Autorităţile din Marea Britanie vor investiga o informaţie publicată de The Guardian, potrivit căreia aproape 750 de milioane de dolari care au circulat prin...
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 37 de percheziţii în 12 judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu...
Doi martori din dosarul fostului consilier prezidenţial George Scutaru au recunoscut, vineri, în faţa instanţei supreme, că au plătit 50.000 de lei unei...
Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în...
Autorităţile de la Vatican au îngheţat în 2016 peste două milioane de euro, în cazuri de suspiciune de spălare de bani, în cadrul eforturilor Papei...