Ucraina a semnat miercuri cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) un parteneriat - pe o perioadă de patru ani -, privind o consolidare...
Şapte percheziţii au fost făcute de poliţiştii constănţeni la trei persoane suspectate de evaziune fiscală, acestea fiind bănuite că au prejudiciat...
Un om de afaceri din Argeş este suspectat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape un milion şi jumătate de lei, după ce a omis să treacă în...
Poliţiştii constănţeni au făcut două percheziţii la locuinţele unui bărbat de 55 de ani căutat de autorităţile din Germania pentru evaziune fiscală....
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. 16 persoane sunt...
Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, afirmă, marţi, că evaziunea fiscală şi faptele de corupţie se întâmplă prin circulaţia monetarului, iar dacă nu ar...
Şase percheziţii au loc joi dimineaţă în Arad într-un dosar vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi desfăşurarea de activităţi miniere fără...
Opoziţia de centru-dreapta din Germania doreşte să crească presiunea asupra cancelarului Olaf Scholz prin lansarea unei anchete parlamentare privind presupusa...
Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că Guvernul adoptă, miercuri, memorandumul privind combaterea evaziunii fiscale în domeniul agroalimentar. Documentul...
Poliţiştii fac, luni, şapte percheziţii în municipiul Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat...
Două persoane suspectate de evaziune fiscală au fost plasate sub control judiciar, în urma unor percheziţii care au avut loc în şase judeţe. Încă din...
Credit Suisse, banca elveţiană prăbuşită, preluată de UBS Group într-un plan de salvare aranjat în grabă la începutul acestei luni, poate aduce cu sine...
Un număr de 21 de persoane vor ajunge la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Biroul teritorial Vrancea în urma a 10 percheziţii desfăşurate, miercuri, la...
Compania care administrează gruparea portugheză Benfica Lisabona şi câţiva dintre managerii săi au fost acuzaţi de evaziune fiscală de către instanţele...
Poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au instrumentat 57 de cauze penale de evaziune fiscală, în anul 2022, şi au recuperat prejudicii de...
Fostul fotbalist John Carew, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală în formă agravată, a fost angajat joi de către Federaţia Norvegiană de Fotbal.
Anchetatorii fac, miercuri, 18 percheziţii în şase judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală. În perioada 2013 – 2017,...
Fostul directror financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat de fraudă fiscală într-o înţelegere cu justiţia, a fost...
Fostul internaţional norvegian John Carew, în vârstă de 43 de ani, a fost condamnat la 14 luni de închisoare pentru evaziune fiscală, în Norvegia,...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub...
Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, anunţă că se întâlneşte, marţi, cu şeful Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, pentru a discuta despre...
Legenda boxului filipinez Manny Pacquiao, fost candidat la preşedinţie, a scăpat, vineri, de acuzaţiile de evaziune fiscală, el câştigând o lungă...
Administratorii unor firme au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că au cumpărat peste 13.000 de tone de...
Cinci persoane şi o societate comercială au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa pentru evaziune fiscală şi...
Procurorul general al României, Gabriela Scutea, afirmă că, împreună cu reprezentanţi ai conducerii Poliţiei Române, va realiza analize la nivelul unora...