Preşedintele Consiliului de Administraţie al unei firme şi persoana care se ocupa de contabilitate au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului...
Reprezentanţii USR au transmis că „PSD face din România paradisul evazioniştilor”. Sursa citată precizează că la începutul săptămânii a fost...
Un poliţist şi soţia sa au fost trimişi în judecată de procurorii suceveni după ce au vândut sute de piese de motocicletă, în perioada 2013-2016, dar nu...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Cluj au făcut, miercuri, percheziţii în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în care membrii unei grupări...
Curtea Supremă sud-coreeană, cea mai înaltă jurisdicţie din ţară, a confirmat joi condamnarea la 17 ani de închisoare cu privire la fapte de corupţie a...
Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele lui Jürgen Mossack şi al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai...
Patru persoane au fost duse, marţi, la sediul Poliţiei Ilfov, pentru cercetări într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 440.000 de lei....
Antreprenorul american, fondatorul software-ului antivirus care ii poarta numele, a fost arestat, fiind acuzat de mai multe infracţiuni din sfera evaziunii fiscale.
Un tribunal din Tel Aviv a dat duminică sentinţa în cazul top-modelului Bar Refaeli - 9 luni de muncă în folosul comunităţii - şi al mamei sale, Tzipi -...
Administratorul unei firme din Ploieşti a fost condamnat, în primă instanţă, la şase ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată, din...
Administratorul unei firme de tip "fantomă" a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru evaziune fiscală, fiind suspectat că, în...
Conducerea clubului Dinamo Kiev este cercetată de Parchetul General din Ucraina, într-un dosar de evaziune fiscală, informează bagnet.org, care citează...
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Iaşi au făcut miercuri 40 de percheziţii domiciliare la persoane...
Modelul israelian Bar Refaeli a fost găsit vinovată de evaziune fiscală şi condamnat să plătească o amendă în valoare de 730.000 de dolari şi să...
Şase persoane au fost arestate preventiv în dosarele de evaziune fiscală în care două grupări sunt suspectate că foloseau firme-fantomă pentru achiziţia...
Administratorul unei firme a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru 34 de fapte de evaziune fiscală, care ar fi fost comise în...
Poliţiştii din Bucureşti au făcut, miercuri, percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi...
Poliţiştii din Bihor au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală, 12 persoane fiind suspectate de evaziune fiscală şi complicitate la...
Parchetul spaniolă a anunţat, luni, că a început cercetarea fostului antrenor al echipei Real Madrid Carlo Ancelotti, acuzat că a ascuns de autorităţile...
Un număr de 12 percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Cluj şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în care fac cercetări poliţiştii Serviciului...
Poliţia Capitalei face cercetări într-un dosar de evaziune fiscală, fiind vizată o firmă care a prezentat în vamă un set de documente care nu corespundea...
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt fac miercuri dimineaţă, 28 percheziţii, pe raza a 16 judeţe şi a municipiului...
Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT, după ce ar fi organizat un grup infracţional împreună cu alţi doi membri ai familiei, iar prin operaţiunile...
Topmodelul israelian Bar Refaeli şi părinţii ei, acuzaţi de evaziune fiscală şi fals în declaraţii, au sugerat Procuraturii Generale din Israel că mama...
Peste 20 de percheziţii domiciliare au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un...