Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Timiş fac. marţi, opt percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Timiş, Mehedinţi...
Treizeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, la persoane şi firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de...
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, că în scurt timp trebuie modificată legislaţia în privinţa evaziunii fiscale, chiar dacă...
Poliţiştii din Alba fac, miercuri, 23 de percheziţii în judeţele Alba, Bihor, Sibiu şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un...
Poliţiştii români au participat la o operaţiune complexă de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani care...
O grupare specializată în evaziune fiscală care a provocat un prejudiciu estimat la peste 43 de milioane de euro a fost destructurată în urma unei acţiuni a...
Doi bărbaţi suspectaţi într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1,3 milione de lei au fost reţinuţi, dosarul fiind instrumentat de...
Poliţiştii au făcut, marţi, percheziţii la Mediaş, judeţul Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul medical, prejudiciul fiind estimat la un...
Procurorii au luat măsura sechestrului asigurător în cazul omului de afaceri Viorel Lazăr, din Arad, acuzat de o evaziune de peste 36 de milioane de lei ce ar...
Poliţiştii fac, marţi, aproape 90 de percheziţii în Capitală şi în 23 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese...
Peste o sută de percheziţii ale poliţiştilor şi procurorilor au loc, joi, în 16 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în...
Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor...
Poliţiştii bucureşteni fac joi 10 perchezitii în Capitală, în Ilfov şi în Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi de spălare a banilor cu un...
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au făcut, în ultima săptămână, 213 percheziţii vizând persoane suspectate de fraude...
Poliţiştii specializaţi în investigarea infracţiunilor economice din Gorj fac, marţi, 13 percheziţii în cinci judeţe, la persoane şi societăţi din...
Poliţiştii din Capitală fac, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune...
Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor...
Cei 28 de miniştri ai Finanţelor din UE, reuniţi marţi la Bruxelles, s-au dotat cu o listă neagră de 17 ţări -
considerate paradisuri fiscale - ce...
Poliţia economică din Italia a percheziţionat birourile casei de modă Gucci, în cadrul unei investigaţii referitoare la evaziune fiscală, a declarat o...
Parlamentul turc a respins o moţiune a opoziţiei care cerea deschiderea unei anchete parlamentare cu privire la acuzaţii potrivit cărora membri ai familiei...
Procurorii din Madrid îl acuză pe fotbalistul echipei Real Madrid, Luka Modrici, de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 870.000 de euro.
Omul de afaceri Costel Căşuneanu a declarat, marţi, la sosirea la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, că nu este vinovat de nimic şi, răspunzând unei...
Omul de afaceri Costel Căşuneau este vizat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în cadrul căruia poliţiştii din Prahova fac percheziţii...
Poliţiştii fac, marţi, 16 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Sibiu şi Ilfov la persoane suspectate de evaziune fiscală, cu...
Divizia de private banking a HSBC din Elveţia va plăti 300 de milioane de euro pentru închiderea unei investigaţii a procuraturii din Franţa, în care banca...