Poliţiştii şi procurorii din Bistriţa-Năsăud au făcut percheziţii domiciliare şi auto în acest judeţ şi în judeţul Botoşani la sediile unor firme din domeniul construcţiilor şi la locuinţele unor persoane bănuite de spălarea banilor, evaziune fiscală şi delapidare, precum şi de reţinerea, încasarea şi neplata, în termenul legal, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute de lege. Anchetatorii au stabilit că administratorii societăţilor comerciale vizate ar fi rulat în conturile firmelor sume considerabile provenite din Irlanda. Şase suspecţi - cinci bărbaţi şi o femeie - au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi instanţei cu propunerea luării unor măsuri preventive. Prejudiciul adus statului se ridică la 26 de milioane de lei.
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 10 iunie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au pus în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară şi 12 mandate de percheziţie auto.
Percheziţiile au fost făcute în Bistriţa-Năsăud şi Botoşani, la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice bănuite de comiterea infracţiunilor de spălarea banilor, evaziune fiscală, delapidare, reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute de lege, iar prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 26.000.000 de lei.
"Din investigaţiile efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în cursul anului 2024, administratorii societăţilor comerciale vizate, care operau în domeniul construcţiilor, ar fi rulat în conturile societăţilor sume considerabile de bani, provenite din Irlanda. Societăţile în cauză ar fi avut un număr redus de angajaţi, nu ar fi avut puncte de lucru sau utilaje specifice domeniului. Ulterior, din conturile firmelor ar fi fost transferate, în repetate rânduri, sume de bani către persoane fizice cu titlu de salariu, în conturi personale sau în alte conturi. În decursul anului 2024, conturile societăţilor vizate ar fi fost lichidate, iar mai apoi închise", precizează procurorii.
La percheziţii au fost descoperite şi ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop şi o tabletă, o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă şi trei cutii cu alice.
Totodată, au fost indisponibilizate, pentru recuperarea prejudiciilor, trei autoturisme de lux, două autocamioane, în valoare de 310.000 de euro, 160.975 de euro şi 190.786 de lei, precum şi două ceasuri în valoare de aproximativ 16.000 de euro.
S-au mai dispus măsuri asigurătorii cu privire la proprietăţi, terenuri şi imobile, în valoare de 460.000 de euro.
În acelaşi timp, au fost puse în aplicare şase mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul Poliţiei. După audieri, poliţiştii au dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de patru bărbaţi cu vârste între 23-45 de ani şi a unei femei de 22 de ani, din Bistriţa-Năsăud, precum şi a unui bărbat de 39 de ani, din Botoşani.
În cursul zilei de joi, persoanele reţinute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul structurilor de ordine publică, investigaţii criminale şi criminalistice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, precum şi al politiştilor de la acţiuni speciale şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi recuperării prejudiciului.
Medikatv.ro
