Şefa Parchetului European Laura Codruţa Kovesi a relatat într-un interviu pentru Libertatea că, în cadrul investigaţiei „Calypso”, un caz în care Parchetul European a dat o lovitură semnificativă reţelelor criminale care aduc în UE bunuri importate fraudulos din China, eludând taxele vamale şi TVA, la o percheziţie făcută în Grecia, la câţiva funcţionari vamali, a fost găsită suma de peste 5,2 milioane de euro cash.
Întrebată care a fost cel mai complex caz instrumentat de când conduce Parchetul European, Kovesi a dat un exemplu recent, investigaţia „Calypso”, un caz în care Parchetul European a dat o lovitură semnificativă reţelelor criminale care inundă piaţa Uniunii Europene cu bunuri importate fraudulos din China, eludând în acelaşi timp atât taxele vamale, cât şi TVA.
Şefa Parchetului European a explicat că în această schemă criminală au fost implicate mai multe grupuri organizate care făceau importuri masive de textile, de încălţăminte, biciclete, electrice şi alte bunuri din China, cauzând un prejudiciu de peste 700 de milioane de euro.
”Ce este interesant în cazul acesta, pe lângă faptul că ancheta se desfăşoară în 14 ţări europene şi în China şi avem peste 400 de companii implicate în acest dosar, este faptul că la percheziţia pe care am efectuat-o, spre exemplu, în Grecia, la câţiva funcţionari vamali, am găsit peste 5,2 milioane de euro cash. Este cea mai mare sumă cash confiscată într-unul dintre dosarele pe care le-am avut. Aici aveam tot felul de firme înregistrate în Bulgaria, dar active în Grecia, cu numere de TVA greceşti care facilitau reexportul fictiv al bunurilor către alte state membre”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi în interviul pentru Libertatea.
Ea a mai oferit ca exemplu şi cazul „Moby Dick”, în care un sindicat criminal era responsabil pentru o schemă de fraudă cu TVA în valoare de peste 520 de milioane de euro.
”În acest caz s-au folosit metode mafiote şi au ajutat şi susţinut organizaţia criminală Camorra, cu care existau legături strânse. Aici sunt investigate peste 195 de persoane şi în acest dosar avem un ordin de blocare a fondurilor de peste 520 de milioane de euro, care este acum în curs de executare, ceea ce înseamnă că o să sechestrăm peste 520 de milioane de euro”, a mai arătat Kovesi.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
