Şase persoane au fost reţinute în dosarul DNA de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei. Principalul vizat, administrator al mai multor societăţi comerciale, se sustrage urmăririi penale. Mai multe persoane sunt acuzate că ar fi înfiinţat zeci de firme de livrare de comenzi, la care lucrau fără forme legale mii de livratori. De asemenea, membrii reţelei au efectuat sute de tranzacţii pentru a se pierde urma banilor şi au înfiinţat mai multe circuite de firme, inclusiv fantomă.
DNA anunţă, miercuri, reţinerea a şase persoane pentru evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Una dintre persoanele vizate este contabil.
Totodată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, faţă de inculpatul L.A.C., administrator al mai multor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
"La data de 18 iunie 2026, inculpatul L.A.C. va fi prezentat Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, având în vedere că acesta se sustrage urmăririi penale", precizează DNA.
"În perioada 2023 - prezent, cu intenţie şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul L.A.C., în calitate de administrator în fapt şi în drept al mai multor societăţi comerciale având ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online), împreună cu inculpaţii M.D.D. şi B.F. şi beneficiind de ajutorul celorlalţi inculpaţi menţionaţi, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăţi de tip «fantomă»", precizează DNA.
Potrivit procurorilor, totodată, bărbatul ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea şi nedeclararea curierilor, în scopul evitării plăţii contribuţiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menţionată, mii de persoane care au desfăşurat activităţi de curierat în această modalitate.
Inculpaţii ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă (taxe salariale şi contribuţia asiguratorie pentru muncă).
"Începând cu anul 2023, inculpaţii ar fi înfiinţat zeci de societăţi comerciale care activau în domeniul livrării comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online. Societăţile comerciale ar fi fost înfiinţate iniţial pe numele unor persoane din cercul apropiat al inculpatului L.A.C., care deschideau conturile bancare, obţineau cardurile bancare aferente şi configurau aplicaţiile necesare efectuării operaţiunilor de plată. Ulterior, părţile sociale ale acestor societăţi ar fi fost cesionate către persoane aflate într-o situaţie materială precară ori care nu deţineau bunuri de valoare în proprietate", arată procurorii.
Potrivit acestora, în realitate, societăţile ar fi fost controlate de inculpatul L.A.C. împreună cu ceilalţi inculpaţi, aceştia având calitatea de beneficiari reali ai întregului mecanism infracţional.
"Încasările rezultate din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societăţi de tranzit până la firme de tip «fantomă», unde obligaţiile fiscale aferente activităţii ar fi fost practic anulate. Totodată, în contabilitatea beneficiarilor finali ar fi fost introduse facturi considerate fictive, emise de societăţile interpuse, operaţiuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V., în calitate de contabilă şi persoană desemnată pentru transmiterea în format electronic a declaraţiilor fiscale", se mai arată în comunicatul DNA.
În paralel, potrivit anchetatorilor, salariile curierilor ar fi fost achitate prin transferuri bancare efectuate din conturile unor persoane fizice apropiate inculpatului L.A.C., plăţile fiind disimulate sub diverse explicaţii, precum "restituire împrumut", pentru a ascunde natura reală a operaţiunilor.
În acest mod, inculpaţii ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, în cuantum de până la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând să retragă zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 euro.
Potrivit DNA, din nouă societăţi comerciale controlate de inculpaţi, în decurs de 21 de zile, ar fi fost retrasă în numerar suma totală de 1.337.449 lei, prin efectuarea a 286 de operaţiuni de retragere.
Totodată, în vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare şi asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaţilor şi a societăţilor controlate de aceştia.
Urmărirea penală în cauză se desfăşoară şi faţă de alte persoane fizice şi juridice.
Medikatv.ro
