Procurorii DNA fac, luni, nouă percheziţii în judeţul Argeş, la firme şi persoane suspectate de încălcarea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dar şi a celei pentru porevenirea şi combaterea spălării banilor. Prejudiciul este estimat la 9 milioane de euro.
”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022-2024, a unor infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora”, anunţă, luni, DNA, într-un comunicat de presă.
Procurorii estimează prejudiciul adus statului, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro.
Luni, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 9 locaţii situate pe raza judeţului Argeş, dintre care şase sunt sediile unor societăţi comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
