Democraţii din Senatul american pregătesc o investigaţie privind relaţiile financiare dintre JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din Statele Unite, şi Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale. Ancheta ar urma să înceapă după preluarea controlului asupra Congresului, în ianuarie 2027, şi să vizeze deciziile conducerii băncii de a menţine relaţia cu Epstein în pofida avertismentelor privind activităţile sale, relatează CNBC, citând o sursă familiarizată cu planurile parlamentarilor.
Investigaţia va fi coordonată probabil de Comisia pentru Finanţe a Senatului, a cărei conducere ar urma să fie preluată de senatorul democrat Ron Wyden. Acesta intenţionează să utilizeze atribuţiile parlamentare pentru a solicita documente şi mărturii obligatorii din partea instituţiilor financiare.
În centrul anchetei s-ar putea afla Mary Callahan Erdoes, directoarea diviziei de administrare a activelor şi averilor din cadrul JPMorgan. Într-o declaraţie sub jurământ din 2023, Erdoes a recunoscut că ştia încă din 2006 despre acuzaţiile potrivit cărora Epstein plătea pentru aducerea unor minore la domiciliul său. Cu toate acestea, banca a continuat să îl aibă drept client până în 2013.
Directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a declarat anterior că Erdoes avea autoritatea de a încheia relaţia bancară cu Epstein. JPMorgan a refuzat să comenteze noua investigaţie, dar a susţinut în trecut că regretă asocierea cu Epstein şi că nu l-a ajutat să comită infracţiuni.
Banca a plătit în 2023 despăgubiri de 290 de milioane de dolari victimelor lui Epstein şi alte 75 de milioane de dolari pentru soluţionarea unui proces intentat de Insulele Virgine Americane, fără să recunoască vreo faptă ilegală. Autorităţile din teritoriu au acuzat instituţia financiară că a facilitat şi a beneficiat de activităţile infracţionale ale fostului său client.
JPMorgan a atribuit o parte din responsabilitate fostului director de investiţii Jes Staley, acuzându-l că ar fi ascuns sau nu ar fi raportat activităţi suspecte. Staley, care a părăsit banca în 2013, a negat că ar fi cunoscut infracţiunile comise de Epstein.
În august, senatorul Wyden a publicat un raport în care acuza conducerea mai multor bănci americane că a întârziat raportarea tranzacţiilor suspecte asociate lui Epstein, în pofida unor indicii privind posibile operaţiuni de spălare a banilor şi finanţarea traficului sexual. Documentul menţiona JPMorgan, Deutsche Bank şi Bank of America.
Noua majoritate democrată intenţionează să extindă investigaţiile şi asupra altor persoane influente asociate cu Epstein, inclusiv miliardarul Leon Black, fost director general al Apollo Global Management, care i-a plătit acestuia 158 de milioane de dolari pentru consultanţă financiară. Black a contestat în instanţă solicitările de documente şi declaraţii ale Congresului şi l-a dat în judecată pe congresmenul democrat Robert Garcia pentru defăimare.
Jeffrey Epstein a murit în august 2019, într-o închisoare din New York, după ce fusese arestat pentru acuzaţii federale de trafic sexual cu minore. Dosarul său a revenit în centrul atenţiei politice după publicarea unui volum mare de documente de către Departamentul Justiţiei. Numele preşedintelui Donald Trump apare de numeroase ori în aceste documente, însă acesta nu a fost pus sub acuzare pentru vreo infracţiune în legătură cu Epstein.
Medikatv.ro
