Poliţiştii din Ilfov anchetează penal trei cetăţeni străini – din Turcia, Israel şi Irak – suspectaţi că au înşelat mai multe persoane interesate să investească în acţiuni. Cei patru au fost prinşi în flagrant, în timp ce încercau să convingă o persoană să le dea bani pentru a-i investi. Flagrantul s-a realizat la sediul unei firme care se ocupă de comerţ şi unde anchetatorii au constatat că nu există casă de marcat fiscală, deşi activitatea de vânzare de derula direct către persoane fizice.
Date din ancheta deschisă de poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean Ilfov arată că cei patru care au vârste de 34, 35, 33 şi 27 de ani, foloseau o platformă online susţinând că intermediază investiţii în acţiuni. După ce îi convingeau pe cei interesaţi să îşi instaleze pe telefon o aplicaţie, sustrăgeau bani din conturile victimelor.
„În temeiul unei sesizări, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov au efectuat activităţi procedurale, din care a rezultat că, persoane necunoscute ar fi indus în eroare persoana vătămată, după ce la data de 12 martie 2024, aceasta a accesat o platformă online, cu scopul de a investi în anumite acţiuni, şi după ce i-au câştigat încrederea, prin mijloace dolosive, au convins-o să îşi instaleze o aplicaţie pe telefonul mobil, prin care, în mod neautorizat i-ar fi sustras din cont, suma de 43.000 de lei”, informează, sâmbătă, Poliţia Ilfov.
Într-un alt caz, cei patru suspecţi au cerut unei persoane interesate să investească să se deplaseze la sediul unei firme şi să aducă banii cu care voia să cumpere acţiuni. S-a întâmplat vineri, 5 aprilie, când cei patru au fost prinşi în flagrant.
În momentul flagrantului, care a avut loc la sediul unei firme care se ocupă de comerţ, asupra unui dintre cei patru suspecţi poliţiştii au găsit 408.440 de lei, 10.000 de dolari şi 62.500 de euro.
Tot vineri, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au făcut trei percheziţii, la domiciliile celor patru bărbaţi, unde au mai descoperit sumele de 82.779 de lei, 441.780 de euro şi 300 de lire turceşti.
„Sumele de bani descoperite la flagrant şi percheziţii, totalizând 610.000 de euro, au fost ridicate şi indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor”; precizează sursa citată.
Sâmbătă, 6 aprilie, după ce i-au audiat pe cei patru, poliţiştii de investigaţii criminale au dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de doi dintre ei. Aceştia urmează să fie prezentaţi procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu cu propuneri de luare a măsurilor preventive.
Ancheta în acest caz continuă, vizate fiind infracţiuni de acces ilegal la un sistem informatic, înşelăciune şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
În plus, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut verificări la societatea comercială unde s-a realizat flagrantul delict, context în care au constatat că operatorul economic nu deţinea casă de marcat, deşi comercializa produse către persoane fizice, cu plata în numerar. Firma a primit o sancţiune contravenţională în valoare de 20.000 de lei, iar ca măsura complementară, a fost suspendată activitatea societăţii, până la intrarea în legalitate.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
