UPDATE - Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu/ Sunt vizaţi directori de la Oil Terminal, şeful Vămii Constanţa şi un şef din ANAF Bacău/ DIICOT: Motorina nu provenea din Federaţia Rusă

UPDATE - ”Având în vedere anumite informaţii apărute în spaţiul public cu privire la proveninţa produselor energetice tranzacţionate de către membrii grupării de criminalitate organizată implicaţi în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală,  obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, facem precizarea că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizaţi în Federaţia Rusă”, a transmis DIICOT.

 

UPDATE - Potrivit surselor judiciare, sunt vizaţi de anchetă, între alţii, şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali, şeful Inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi funcţionari de la CEC Bank Bucureşti.

 

De altfel, mai multe persoane de la Oil Terminal au fost duse la audieri.

 

ŞTIREA INIŢIALĂ - Poliţişti de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare din cadrul D.G.P.M.B. - Serviciul Investigaţii Complexe şi Serviciul Evaziune Fiscală, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au pus în aplicare, joi, 46 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov, într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

 

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în anul 2023, 4 persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat, ulterior, alţi membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Activitatea grupării ar fi fost coordonată de un bărbat, care ar fi exercitat controlul asupra mai multor societăţi comerciale, prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcţii de administrare", arată Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

 

Din actele de urmărire penală a reieşit că membrii grupării ar fi avut atribuţii distincte privind aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentelor şi evidenţierea operaţiunilor în contabilitate.

 

"În cadrul mecanismului investigat, între societatea care asigura aprovizionarea cu motorină şi cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, ar fi fost interpusă, artificial, o altă firmă, aflată în insolvenţă, care ar fi emis facturi pentru operaţiuni nereale de livrare a motorinei, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată. Concomitent, la nivelul societăţii comerciale interpuse s-ar fi urmărit stingerea obligaţiilor de plată a TVA prin invocarea unui pretins sold negativ rezultat din stornări efectuate în anul 2019, pentru care dreptul de rambursare nu fusese recunoscut de organele fiscale", adaugă sursa citată.

 

Astfel, în perioada decembrie 2023-august 2025, în evidenţele societăţii beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat aferent acestei componente fiind de aproximativ 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.

 

Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi beneficiat de sprijinul unei alte persoane cercetate, care ar fi exercitat atribuţii de conducere în cadrul unei administraţii judeţene a finanţelor publice, prin furnizarea de informaţii şi îndrumări privind situaţia fiscală a societăţii interpuse, posibilităţile de compensare a obligaţiilor şi gestionarea raporturilor cu organele fiscale.

 

"Cercetările au relevat şi utilizarea unor mecanisme de evidenţiere parţială a operaţiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, prin atribuirea scriptică a acestora unei societăţi interpuse şi calcularea unor accize inferioare celor datorate pentru cantităţile efectiv comercializate. Prin aceste operaţiuni ar fi fost diminuată şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, prejudiciul stabilit pentru această componentă fiind de aproximativ 1.218.000 de lei", scrie în comunicat.

 

De asemenea, în legătură cu activitatea unei alte societăţi care comercializa carburanţi, din investigaţii a rezultat că, în perioada noiembrie 2023-noiembrie 2025, două persoane, sprijinite de reprezentanţii unui antrepozit fiscal, ar fi participat la evidenţierea incompletă în documentele de raportare fiscală a operaţiunilor de eliberare pentru consum a motorinei şi benzinei.

 

Prin modalitatea de transformare a cantităţilor şi de calcul al accizelor, ar fi fost diminuate obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat cu peste 4.500.000 de lei, reprezentând accize şi TVA.

 

Totodată, în perioada aprilie-mai 2025, reprezentanţii antrepozitului fiscal ar fi utilizat 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăţi, pentru a crea aparenţa achitării accizelor, prejudiciul aferent acestor operaţiuni ridicându-se la 2.200.000 de lei.

 

"Din actele de urmărire penală a reieşit că, prin intermediul a şapte societăţi comerciale, al unor finanţări garantate în numele şi în contul statului, în cadrul programelor IMM INVEST şi IMM INVEST PLUS, persoanele cercetate ar fi folosit documente şi date inexacte ori incomplete privind operaţiunile finanţate, valoarea investiţiilor, aporturile proprii şi sursele de rambursare, pentru a crea aparenţa îndeplinirii condiţiilor de acordare şi utilizare a creditelor. Mecanismul ar fi fost sprijinit de angajaţi ai instituţiei de credit, analişti de credit şi membri ai comitetului de credit, implicaţi în analiza, aprobarea şi eliberarea finanţărilor. Astfel, prin intermediul a 12 contracte de credit ar fi fost obţinute pe nedrept fonduri în valoare totală de peste 41.000.000 de lei. Sumele astfel obţinute ar fi fost transferate preponderent în circuitul societăţilor afiliate şi utilizate inclusiv pentru constituirea aporturilor necesare altor finanţări, achitarea unor obligaţii bancare şi efectuarea unor cheltuieli personale", adaugă Poliţia.

 

Distinct, în perioada august 2024-mai 2025, prin prezentarea unor achiziţii simulate, a unor bunuri supraevaluate şi a unor surse de rambursare nereale, ar fi fost obţinute alte 3 credite comerciale, fără garanţie de stat, cauzând instituţiei bancare o pagubă de aproximativ 2.450.000 de lei, mai arată sursa citată.

 

Investigaţiile efectuate în cadrul dosarului penal vizează şi denaturarea caracterului concurenţial al unei proceduri organizate, în perioada august-septembrie 2025, pentru cesiunea unor creanţe bugetare în valoare de 5.275.461 de lei. Astfel, reprezentanţii a două societăţi, aflate sub coordonarea liderului grupului infracţional organizat, ar fi depus oferte concertate, prezentate ca independente, în scopul denaturării preţului de adjudecare, beneficiind de sprijinul preşedintelui comisiei de selecţie a cesionarului, cu funcţie de conducere în cadrul unei administraţii financiare judeţene.

 

Cu privire la infracţiunile de abuz în serviciu, cercetările privesc modalitatea de procesare a unor declaraţii vamale şi de eliberare a produselor petroliere, în condiţiile aplicării nelegale a unui regim care permitea suspendarea plăţii accizelor şi neplata efectivă a TVA la import, menţionează anchetatorii.

 

"În acest context, persoanele cercetate cu atribuţii în verificarea şi procesarea operaţiunilor vamale (inspectori vamali), precum şi persoane cu atribuţii în cadrul operatorului de depozitare şi eliberare din antrepozit vamal al produselor petroliere, ar fi încălcat obligaţiile legale de serviciu, permiţând societăţilor beneficiare amânarea nelegală a plăţii obligaţiilor fiscale şi valorificarea mărfurilor înainte de achitarea acestora. Prin aceste acţiuni ar fi fost amânată nelegal încasarea unor obligaţii fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize şi TVA aferente operaţiunilor de import. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin încasarea cu întârziere a acestor obligaţii se ridică la mai mult de 25.000.000 de lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi calculate de autoritatea vamală", mai arată Poliţia.

 

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.

 

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, precum şi de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău şi Grupării de Jandarmi Mobilă Constanţa.