Trei persoane, administratorii unor firme de ride-sharing, sunt cercetate, sub control judiciar, de DNA Timişoara, în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei. Cei trei inculpaţi sunt suspectaţi că au colaborat cu sute de şoferi, majoritatea fără contract de muncă, iar din veniturile obţinute îşi reţineau, săptămânal, 10 la sută pentru fiecare şofer şi o sumă pentru servicii de contabilitate, restul banilor fiind remişi, în numerar, şoferilor.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de inculpaţii B.A.S., M.C. şi B.G.V., administratori de fapt/drept ai unor societăţi comerciale cu activitate în transportul alternativ de persoane, pentru evaziune fiscală în formă continuată.
"În perioada 2022-2025, în calitate de administratori de fapt/drept, respectiv coordonatori ai unui număr de şase societăţi comerciale, inculpaţii B.A.S., M.C. şi B.G.V. ar fi conceput un mecanism infracţional de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin ascunderea sursei impozabile în ceea ce priveşte salariile plătite şi prin neînregistrarea în documentele financiar-contabile şi nedeclararea veniturilor obţinute din activitatea de transport alternativ de persoane, producând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la valoarea de 13.584.783 lei", arată DNA, vineri, într-un comunicat.
Concret, din probele administrate a reieşit că ar fi fost înfiinţate mai multe societăţi de transport alternativ de persoane care, sub controlul şi coordonarea celor trei inculpaţi, ar fi colaborat cu sute de şoferi, majoritatea prestând activitatea fără a avea încheiat contract de muncă. După recrutare, şoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deţinute de inculpaţi, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societăţile comerciale - operatori de transport în cauză, care se ocupau de obţinerea autorizaţiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.), precum şi de înscrierea pe platformele de transport alternativ de persoane, afirmă procurorii.
Firmele figurau cu sediile în judeţul Timiş şi cu trei puncte de lucru în municipiul Arad.
"În timpul derulării activităţii de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deţinătoare ale platformelor de transport alternativ de persoane, inculpaţii care coordonau societăţile de transport şi-ar fi reţinut, pentru fiecare şofer, un comision de 10 %, precum şi o sumă de 50-70 lei, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor erau remise în numerar şoferilor", adaugă DNA.
Potrivit sursei citate, activitatea se desfăşura în acest mod timp de aproximativ un an, după care era mutată pe altă societate comercială.
Pentru eludarea răspunderii penale, patru dintre societăţile comerciale ar fi fost înfiinţate pe numele unei persoane interpuse.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei trei inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care să nu ia legătura cu mai multe persoane indicate şi să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului. Celor trei inculpaţi li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător, în limita sumei de 13.584.783 de lei, asupra unor bunuri aflate în proprietatea inculpaţilor şi asupra unor conturi bancare aparţinând acestora.
În acest dosar, au avut loc, joi, nouă percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane fizice.
Medikatv.ro
