Un cetăţean turc, afrministratorul unei firme care se ocupa cu vânzarea de materiale textile, este cercetat pentru evaziune fiscală în formă continuată. ÎN perioada 2017-2020 a introdus în contabilitate facturi de la 72 de firme, fără a face în realitate nicio achiziţie, însă a depus actele pentru deducerea TVA.
”Astăzi, 16 mai 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 au pus în executare 2 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2017-2020, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, operaţiuni economice fictive de achiziţii, în valoare de peste 1.590.000 de lei, de la 73 de societăţi comerciale clonate”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.
Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul bugetului consolidat al statului este de aproximativ 304.000 de lei.
”Astfel, în vederea probării activităţii infracţionale a bănuitului, în această dimineaţă, 16 mai 2024, au fost puse în executare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate mai multe documente contabile relevante în cauză, preum şi acte de proprietate aferente unor imobile deţinute de către bănuit. Cel în cauză a fost depistat şi condus la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător asupra unui imobil evaluat la aproximativ 400.000 de lei”, a mai transmis Poliţia Capitalei.
Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că este vorba despre un cetăţean turc, administrator la o firmă care se ocupa cu materiale textile.
Bărbatul a introdus în contabilitate facturi de la 72 de firme, fără ca în realitate să existe achiziţii efective de bunuri. La final de an, însă, depunea actele pentru deducerea TVA, astfel fiind produs prejudiciul la bugetul de stat.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
