Fostul preşedinte Donald Trump a depus luni o notificare de recurs la o sentinţă civilă din New York, prin care este considerat vinovat de supraevaluarea...
Fratele preşedintelui american Joe Biden, James Biden, a fost audiat de către aleşi republicani din Congres care desfăşoară o anchetă în vederea unei...
Donald Trump - amendat vineri cu 355 de milioane de dolari cu privire la fraudă financiară - nu a ezitat să-şi compare soarta cu cea a opozantului rus Aleksei...
Un activist din cadrul opoziţiei belaruse, Igar Lednik, arestat în decembrie 2022, a murit la vârsta de 64 de ani într-o închisoare în care ispăşea trei...
Donald Trump l-a atacat, sâmbătă, pe judecătorul din New York care a decis că trebuie să plătească o amendă de 354,9 milioane de dolari cu privire la o...
Un tribunal sud-coreean l-a achitat luni pe moştenitorul şi patronul de facto al grupului Samsung, Lee Jae-yong, inculpat cu privire la fraudă contabilă în...
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat, sâmbătă, că a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata...
Un infractor cibernetic rus, Vladimir Dunaiev, un programator informatic în vârstă de 40 de ani, implicat în dezvoltarea malware-ului ”Trickbot” - folosit...
Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind...
Parlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe...
Poliţiştii argeşeni au făcut, joi, 26 de descinderi, în judeţele Argeş şi Maramureş, într-un dosar de evaziune de fiscală şi fraudă informatică, în...
Frauda ocupaţională generează pierderi anuale de peste 4,7 trilioane de dolari la nivel global, iar raportările interne făcute de angajaţi au fost...
Opozantul rus încarcerat Aleksei Navalnîi apare zâmbind în primele imagini după transferul în decembrie într-o colonie penitenciară izolată în Arctica...
Jandarmul american al pieţelor financiare - SEC - a dat undă verde cotării unui produs de investiţii în bitcoin, o decizie consideră o etapă majoră în...
Hunter Biden, fiul preşedintelui american, urmează să apară joi pentru prima dată într-un tribunal din Los Angeles pentru fraudă fiscală, un caz jenant...
Poliţia Română atrage atenţia asupra unui nou tip de fraudă în domeniul investiţiilor. Pe platformele de socializare apar reclame la servicii de...
O victorie a Partidului Progresist sârb (SNS, dreapta, naţionalist, populist) al preşedintelui Aleksandr Vucici în alegerile legislative de la 17 decembrie a...
Un bărbat din municipiul Braşov a fost arestat preventiv, în judeţul Cluj, după ce a accesat ilegal conturile bancare ale mai multor persoane, plătind din...
Adjunctul directorului Agenţiei Spaţiale ruse Roscosmos Iuri Borisov, Oleg Frolov, a fost plasat în arest preventiv într-un dosar cu privire la o deturnare...
Şeful unei companii care produce sisteme de navigaţie pentru programul spaţial al Rusiei a fost arestat la Moscova şi acuzat de fraudă majoră, a informat...
Un tribunal rus l-a condamnat joi pe fostul ministru Mihail Abyzov la 12 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de fraudă şi organizarea unui grup...
Prefectura Braşov anunţă că persoane neidentificate încearcă să obţină sume de bani, folosindu-se de numele instituţiei şi al prefectului şi...
Tribunalul penal din Paris a condamnat-o, joi, pe actriţa Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 250.000 de...
Patru miniştri japonezi au demisionat joi, după ce premierul Fumio Kishida a anunţat cu o zi înainte că vrea să se ocupe de un vast scandal de fraudă...
Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) anunţă, luni, că au identificat o grupare infracţională care a tranzacţionat mijloace...