Procurorii şi poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Braşov anchetează o firmă şi patru persoane fizice care sunt...
Autori: Mădălin ENACHE, Senior Partner ENACHE PIRTEA & Asociaţii şi Dan DUMITRACHE, Associate ENACHE PIRTEA & Asociaţii
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat marţi că avem evaziune foarte mare. ”10% din PIB vi se pare puţin? 32 - 33 de...
Liderul USR Cătălin Drulă a afirmat că, preşedintele Klaus Iohannis, şefii PSD şi PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, „au dat astăzi liber la...
Preşedintele PNL Nicolae Ciucă, unui dintre iniţiatorii legii privind consolidarea combaterii evaziunii fiscale, a afirmat că „au fost destule cazuri în...
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale precum şi pentru...
Un tribunal spaniol a anunţat joi că a respins un al doilea caz de fraudă fiscală intentat vedetei internaţionale Shakira, punând capăt problemelor...
Mafia italiană îşi murdăreşte rareori mâinile cu sânge în aceste zile. Bandele de extorcare nu mai sunt la modă, iar crimele sunt în mare măsură...
Administratorul a trei firme din Oradea a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că ar fi înregistrat peste 700 de facturi fictive în...
În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse...
După o absenţă de şapte ani, o despărţire foarte mediatizată de fotbalistul Gerard Piqué şi un proces pentru fraudă fiscală, Shakira lansează, vineri,...
Curtea Constituţională a respins, cu unanimitate de voturi, sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei privind neconstituţionalitatea proiectului de lege...
Procesul fiului preşedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, cu privire la deţinere ilegală de armă, urmează să înceapă la 3 iunie, a anunţat o...
Procurorii şi poliţiştii braşoveni au descins, joi, la o adresă din municipiul Făgăraş, unde aveau date că funcţionează, încă din anul 2017, un...
Şase percheziţii au fost făcute de poliţiştii din Constanţa în cadrul a două dosare penale de evaziune fiscală, în care prejudiciul total depăşeşte...
Opt persoane din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost reţinute pentru evaziune fiscală din comerţul cu autovehicule la mâna a doua, aduse din Polinia şi...
Un număr de 36 de persoane sunt audiate de poliţiştii din Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală, prin înregistrarea de achiziţii nereale, în care...
O sută de percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Olt, Dolj, Gorj,Teleorman şi Vâlcea într-un dosar privind achiziţii fictive...
Patru şcoli de şoferi şi patru persoane fizice sunt cercetate de procurorii Parechetului de pe lângă Tribunalul Brăila pentru evaziune fiscală după ce ar...
Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Bărbatul, care are afaceri în domeniul...
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad anunţă că miercuri au loc patru percheziţii în trei localităţi din judeţ, în cadrul unui dosar penal de...
Entităţile afiliate (referinţă la companii care sunt legate prin deţineri directe sau indirecte sau au o relaţie de control sau influenţă semnificativă...
Procurorii bucureşteni care instrumentează un dosar de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată au făcut, marţi, 27 de percheziţii domiciliare...
Procesul celor trei foşti înalţi oficiali ai Federaţiei Germane de Fotbal (DFB) acuzaţi de evaziune fiscală în legătură cu Cupa Mondială din 2006, din...
Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, afirmă că este prematur de spus care va fi linia de urmat pentru noua politică fiscală a României. El susţine...