Procurorii şi poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Braşov anchetează o firmă şi patru persoane fizice care sunt suspectate că, în ultimii cinci ani, au desfăşurat activităţi de comerţ nefiscalizat. Anchetatorii au suspiciunea că reprezentanţii firmei cumpărau marfă de la magazine de tip cash&carry, folosind diverse legitimaţii de cumpărător, iar marfa era vândută apoi la negru. Două persoane au fost duse la audieri.
Potrivit IPJ Braşov, poliţiştii au făcut, joi, cinci percheziţii domiciliare pentru completarea probatoriului într-un dosar de evaziune fiscală, sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, respectiv neînregistrarea veniturilor realizate.
Evenimente
12 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, ROCA Industry, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro: Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield, Globalworth, Meta Estate
”Activitatea a avut drept scop descoperirea şi ridicarea de obiecte (legitimaţii pentru magazine tip cash & carry), înscrisuri de evidenţă extracontabilă şi medii de stocare vizând activitatea unei persoane juridice şi a patru persoane fizice care, în perioada 2019 - prezent, ar fi achiziţionat mărfuri de la magazine tip cash and carry, utilizând legitimaţii emise pe numele unor terţe persoane, mărfuri care, ulterior, ar fi fost comercializate în cadrul punctelor de lucru, fără ca veniturile obţinute din activitatea de comerţ să fie înregistrate şi declarate”, informează Poliţia judeţeană Braşov.
Anchetatorii au avut mandate de aducere pe numele a două persoane, acestea fiind duse la audieri.
În baza probatoriului administrat, va fi calculat şi prejudiciul.
Urmărește-ne și pe Google News
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
