Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, şi alte cinci persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind...
Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a fost pusă, joi, sub control judiciar de către procurorii DNA, în dosarul...
Parchetul din Bologa, în nordul Italiei, a cerut clasarea unei anchete pentru spălare de bani care-l vizează pe Bilal Erdogan, fiul mai mare al preşedintelui...
Parchetul Naţional Financiar (PNF) a cerut miercuri condamnarea lui Jérôme Cahuzac la trei ani de închisoare pentru contul bancar ascuns în străinătate,...
Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 23 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, punând în executare mai multe mandate de aducere,...
Procurorii DIICOT Piteşti au reţinut un broker de asigurări într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu de aproape un milion de euro, acesta fiind acuzat,...
Poliţişti şi procurori fac, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Vâlcea şi Constanţa, la persoane suspectate că ar fi creat, în...
Poliţia braziliană l-a inculpat vineri pe fostul preşedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru corupţie şi spălare de bani, în cadrul unei anchete legate de...
Un grup de investiţii din Dubai dă în judecată divizia din Orientul Mijlociu a companiei de consultanţă şi audit Deloitte, după ce aceasta nu a semnalat...
Poliţiştii din Prahova fac 43 de percheziţii, la ora transmiterii acestei ştiri, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, din...
Trei suspecţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din judeţul Mureş, în urma celor 38 de percheziţii care au avut loc în 11 judeţe şi în...
Poliţiştii din Mureş fac, miercuri dimineaţă, 38 de percheziţii în 11 judeţe şi în Bucureşti, fiind vizate locuinţele unor persoane şi sediile unor...
Doi oameni de afaceri din Harghita au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA Mureş, care îi acuză de evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Lucrări de Vincent Van Gogh şi Claude Monet au fost recuperate de poliţia elveţiană într-un caz de corupţie din Malaezia, anunţă BBC.
Un om de afaceri din Constanţa a fost reţinut de către procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri, el fiind suspectat...
Procuratura federală din Statele Unite vrea să confişte active în valoare de peste 1 miliard de dolari, provenite de la fondul de stat pentru investiţii 1MDB...
Două femei şi un bărbat care ar fi cumpărat mai multe autoturisme şi imobile în municipiul Slobozia, cu sume provenite din proxenetism, au fost trimişi în...
Procurorii l-au reţinut pe omul de afaceri Samir al Bahra, patronul firmei de construcţii Al Bahra Impex, suspectat că a făcut parte dintr-un circuit de...
Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor în dosarul penal în care poliţiştii de la Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice au...
Poliţiştii bucureşteni fac 35 de percheziţii, luni, în Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare...
Un magistrat francez a aprobat, la începutul lunii iunie, declanşarea unei anchete penale pe numele lui Rifaat al-Assad, unul dintre unchii preşedintelui...
Poliţiştii fac 40 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la 38 de persoane care vor fi ridicate şi duse la audieri într-un dosar în care se fac...
Curtea de Apel Bucureşti a decis, pe 10 iunie, să sesizeze DIICOT pentru a continua cercetările privind posibile fapte de spălare de bani din partea Băncii...
Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor (APCF) propune identificarea firmelor din România deţinute direct sau indirect de entităţi offshore,...
Procurorii DIICOT şi poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat, marţi, 15 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la membrii...