Trei suspecţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din judeţul Mureş, în urma celor 38 de percheziţii care au avut loc în 11 judeţe şi în...
Poliţiştii din Mureş fac, miercuri dimineaţă, 38 de percheziţii în 11 judeţe şi în Bucureşti, fiind vizate locuinţele unor persoane şi sediile unor...
Doi oameni de afaceri din Harghita au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA Mureş, care îi acuză de evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Lucrări de Vincent Van Gogh şi Claude Monet au fost recuperate de poliţia elveţiană într-un caz de corupţie din Malaezia, anunţă BBC.
Un om de afaceri din Constanţa a fost reţinut de către procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri, el fiind suspectat...
Procuratura federală din Statele Unite vrea să confişte active în valoare de peste 1 miliard de dolari, provenite de la fondul de stat pentru investiţii 1MDB...
Două femei şi un bărbat care ar fi cumpărat mai multe autoturisme şi imobile în municipiul Slobozia, cu sume provenite din proxenetism, au fost trimişi în...
Procurorii l-au reţinut pe omul de afaceri Samir al Bahra, patronul firmei de construcţii Al Bahra Impex, suspectat că a făcut parte dintr-un circuit de...
Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor în dosarul penal în care poliţiştii de la Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice au...
Poliţiştii bucureşteni fac 35 de percheziţii, luni, în Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare...
Un magistrat francez a aprobat, la începutul lunii iunie, declanşarea unei anchete penale pe numele lui Rifaat al-Assad, unul dintre unchii preşedintelui...
Poliţiştii fac 40 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la 38 de persoane care vor fi ridicate şi duse la audieri într-un dosar în care se fac...
Curtea de Apel Bucureşti a decis, pe 10 iunie, să sesizeze DIICOT pentru a continua cercetările privind posibile fapte de spălare de bani din partea Băncii...
Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor (APCF) propune identificarea firmelor din România deţinute direct sau indirect de entităţi offshore,...
Procurorii DIICOT şi poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat, marţi, 15 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la membrii...
Procurorii DNA au dispus, joi, efectuarea urmăririi penale faţă de Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, pentru complicitate la evaziune fiscală, în...
Fostul vicepreşedinte UTI Grup, Ion Obloja, şi alte patru persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost puşi, miercuri seară, sub...
Compania UTI susţine că Ion Obloja, menţionat ca vicepreşedinte al UTI în articolele de presă referitoare la ancheta DIICOT publicate miercuri, a încetat...
Vicepreşedintele UTI Grup, Ion Obloja, şi alte patru persoane suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani vor fi ridicaţi de poliţiştii de...
Vicepreşedintele UTI Grup, Ion Obloja, vizat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care miercuri procurorii DIICOT şi poliţiştii de...
Primarul Lia Olguţa Vasilescu este acuzată de o nouă infracţiune de spălare de bani în dosarul în care este cercetată, iar administratorul public al...
Poliţiştii bucureşteni fac miercuri 29 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Autoritatea elveţiană de reglementare a sectorului financiar (Finma) se pregăteşte să penalizeze şase bănci pentru legături de corupţie în Malaysia şi...
Guvernul mexican a aprobat extrădarea baronului drogurilor Joaquin "El Chapo" Guzman în Statele Unite, unde este acuzat, între altele, de trafic de droguri şi...
Mai multe firme din domeniul construcţiilor, materialelor de construcţii, publicităţii şi transporturilor sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare...