Şase persoane sunt acuzate că au solicitat unor firme de asigurare peste 4 milioane de lei şi au apucat să încaseze aproape 1,5 milioane de lei întocmind facturi fictive ale unor bunuri - cutii de pantofi şi mobilă de lux - care ar fi ars în totalitate în incendii declanşate la camioanele cu care erau transportate, dar care nu existau în realitate. Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori foloseau firme-fantomă şi şoferi pe care îi schimbau la fiecare transport. Totodată, ei majorau anterior evenimentelor poliţele de asigurare, cu scopul de a obţine în mod injust sumele cerute în dosarele de daună prin asigurare cargo, adică la valoarea mărfurilor din facturi. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor i-au trimis în judecată pe cei şase, dar şi cele patru societăţi comerciale pe care le reprezentau, pentru înşelăciuni şi falsuri.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a informat, marţi, că procurorii unităţii au dispus trimiterea în judecată a şase persoane fizice şi patru persoane juridice pentru înşelăciune, complicitate şi tentativă la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii şi uz de fals.
Probele adminstrate au relevat că în perioada 2019-2023 trei inculpaţi cu vârste de 41, 47 şi 48 de ani au înşelat sau au încercat să înşele, racolând şi alte persoane, cinci firme de asigurări, dintre care una din Germania, pentru a obţine „sume semnificative de bani” din poliţele de asigurare. Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori au folosit facturi fictive emise în numele unor societăţi coordonate de către aceştia, prin care se atesta „în mod mincinos” existenţa cantitativă şi valorică a unor mărfuri - pantofi şi mobilă de lux - transportate cu autocamioane care au ars în totalitate în incendii izbucnite pe traseu fie pe teritoriul României, fie pe cel al Ungariei.
Anchetatorii au stabilit că anterior producerii acestor incendii, poliţele de asigurare erau majorate pentru obţinerea injustă a sumelor de bani solicitate în dosarele de daună (asigurare cargo, adică la valoarea mărfurilor din facturi).
Potrivit sursei citate, în această schemă infracţională au fost angrenaţi şi şoferi, schimbaţi de la un eveniment la altul şi inculpaţi pentru complicitate la înşelăciune, dar şi „entităţi juridice”, altele decât cele din dosarul de daună precedent, tocmai ca a ascunde în aparenţă legătura dintre cele patru incendii.
Toate societăţile erau controlate de aceleaşi persoane, care au indus în eroare societăţile de asigurări, inclusiv din Germania, atestând în mod mincinos distrugerea, prin incendiere, a unor bunuri asigurate la firmele respective (3.335 cutii de pantofi şi mobilier de bucătărie destinat scriptic exportului în SUA prin portul Hamburg) în timpul transportării mărfurilor, fără ca acele bunuri să existe în realitate. Astfel, presupuşii infractori au prezentat facturi emise de firme-fantomă (una dintre acestea fiind administrată scriptic de o persoană fizică inexistentă) controlate de doi dintre inculpaţi în favoarea unor alte societăţi comerciale controlate tot de ei.
Potrivit procurorilor, valoarea totală a sumelor solicitate societăţilor de asigurări a fost de 4.074.011 lei, fiind dispusă plata sumei de 1.407.218 lei, restul faptelor rămânând în forma tentativei.
Pentru recuperarea prejudiciului societăţilor de asigurări, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi poprirea sumelor de bani deţinute în conturilor bancare ale inculpaţilor, până la concurenţa întregului prejudiciu.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul IPJ Bihor – Serviciul de Investigare a Infracţiunilor Economice.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
