Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT pentru mai multe infracţiuni, între care delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce şi-ar fi însuşit peste 2 milioane de lei din patrimoniul unei societăţi. Banii ar fi fost externalizaţi şi ulterior reciclaţi prin intermediul unei societăţi de tip offshore, cu sediul stabilit în Seychelles, după care au fost reintroduşi în sistemul bancar naţional sub o altă justificare, fiind în cele din urmă retraşi în numerar.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ion Ifteni (fost Eftime), Liliana Mihaela Spiridon, Alexandru-Nicolae Dorobanţu, Ionuţ-Adrian Eftime şi Kiss Laszlo-Gyorgy, pentru delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, spălare a banilor, în formă continuată, instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, instigare la spălare a banilor, în formă continuată, complicitate la spălare a banilor, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, în perioada 2009-2010, persoanele care au controlat în fapt societăţile Grupul Editorilor şi Difuzorilor de Presă SA (SC GEDP SA), SC Wolf Tanarg Distribuţie SRL şi persoana juridică nerezidentă In Capital Partners Ltd (cu sediul stabilit în Seychelles şi conturi bancare deschise în Cipru) au constituit un grup infracţional organizat care şi-a desfăşurat activitatea în cursul anului 2010, grup structurat care a fost sprijinit şi de alte persoane, membrii acestuia acţionând în mod coordonat, prin contribuţii permanente sau periodice, în scopul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, evaziune fiscală şi de spălare a banilor.

"Persoanele care au constituit grupul infracţional, cât şi cele aflate pe palierul de sprijinire, au avut roluri prestabilite de liderii acestuia, asigurând înfiinţarea şi punerea la dispoziţia grupului de societăţi nerezidente offshore, cât şi rezidente, prin implicarea directă în activitatea acestor societăţi, organizarea evidenţelor contabile pentru a crea aparenţa că activitatea economică a entităţilor respective este una legală şi prin oferirea de consultanţă în scheme infracţionale, cunoscând scopurile urmărite de membrii grupului, iar în cadrul circuitelor financiare, reciclarea produsului infracţional, respectiv a sumelor de bani însuşite din patrimoniul SC GEDP SA, în scopul ascunderii sau a disimulării provenienţei ilicite a acestora", se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de DIICOT.

Astfel, în cursul anului 2010, din patrimoniul SC GEDP SA au fost însuşite în mod ilicit importante sume de bani, în cuantum de 2.090.392,33 lei, care au fost externalizate şi ulterior reciclate prin intermediul unei societăţi nerezidente de tip offshore, cu sediul stabilit în Seychelles, după care au fost reintroduse în sistemul bancar naţional sub o altă justificare, fiind în cele din urmă retrase în numerar.

Potrivit DIICOT, gruparea, coordonată de Ion Ifteni (fost Eftime) şi Liliana Mihaela Spiridon, a acţionat în vederea delapidării SC GEDP SA, prin obţinerea necuvenită a unor fonduri materiale din patrimoniul entităţii şi, prin interpunerea SC Wolf Tanarg Distribuţie SRL (societate paravan, fără activitate economică reală, controlată în fapt de Ion Ifteni (fost Eftime), Liliana Mihaela Spiridon şi Kiss Laszlo Gyorgy), şi a societăţii nerezidente cu sediul stabilit în Seychelles In Capital Partners Ltd (controlată în fapt de Ionuţ-Adrian Eftime, constituită special pentru acesta şi Ion Ifteni (fost Eftime) de către inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy pentru a putea fi reciclat ulterior produsul infracţional.

"S-a reţinut faptul că membrii grupului infracţional au transferat sumele de bani delapidate din patrimoniul SC GEDP SA printr-un circuit financiar, fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de prestări servicii şi de împrumut care nu au avut la bază operaţiuni reale, pentru ca, în final, după efectuarea operaţiunilor bancare prin conturile societăţilor implicate în circuitul evazionist şi de spălare a banilor, urmate de retrageri de sume mari de bani în numerar din contul personal al inculpatului Eftime Ionuţ Adrian, deschis la o bancă de pe teritoriul României, cu justificarea - cheltuieli personale, şi integrarea lor ulterioară în circuitul economic legal, s-a urmărit şi realizat disimularea adevăratei naturi a provenienţei, circulaţiei şi a dreptului de dispoziţie cu privire la sumele de bani şi dobândirea de substanţiale foloase materiale necuvenite, beneficiarii acestora cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de delapidare", mai arată procurorii DIICOT.

Din structura grupului infracţional organizat a făcut parte şi inculpatul Kiss Laszlo-Gyorgy, care a sprijinit activitatea grupului.

Astfel, membrii grupului au acţionat într-un mod coordonat, în perioada decembrie 2009 - august 2010, pentru îndeplinirea scopului final, respectiv însuşirea de bunuri din patrimoniul SC GEDP SA, prin delapidarea acestei persoane juridice.

DIICOT arată că, în ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare, scopul grupului a fost atins prin scoaterea frauduloasă din patrimoniul SC GEDP SA a sumei totale de 2.090.392,33 lei şi însuşirea din acest cuantum de către inculpatul Ionuţ-Adrian Eftime a sumei de 463.793 euro, prin retrageri de numerar şi plăţi cu cardul către diferiţi comercianţi, în sumă de 14.446 euro, şi transferuri bancare, în sumă de 449.347 euro, direcţionate către contul său personal, urmate de retrageri de numerar.

"Concomitent cu săvârşirea infracţiunii de delapidare, membrii grupului infracţional organizat au săvârşit şi infracţiunea de evaziune fiscală, realizată în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin înregistrarea în documentele contabile ale SC GEDP SA şi declararea subsecventă către organele fiscale, prin declaraţiile fiscale depuse (documente legale), achiziţii de servicii fictive (operaţiuni care nu au avut la bază operaţiuni reale, ce nu au corespuns realităţii faptice şi juridice) de la societatea SC Wolf Tanarg Distribuţie SRL, fiind prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma de 404.192,21 lei, prin obţinerea de către SC GEDP SA a unui drept nelegal de deducere a TVA de plată şi diminuarea bazei impozabile şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat pentru achiziţiile fictive înregistrate şi declarate (334.777,14 lei reprezentând TVA nedeductibilă fiscal, iar suma de 69.415,07 lei reprezentând impozit pe profit)", mai scrie în comunicat.

Totodată, s-a reţinut că, din dispoziţia lui Ion Ifteni (fost Eftime), în cursul anului 2010, SC GEDP SA a încheiat mai multe contracte de prestări servicii fictive cu SC Wolf Tanarg Distribuţie SRL (entitate de tip paravan/fantomă, care nu a avut niciodată angajaţi, care nu a desfăşurat activitate la sediul social declarat şi nu a posedat mijloacele tehnice şi avizele necesare desfăşurării activităţilor cuprinse în facturile fiscale emise), în baza cărora SC GEDP SA a efectuat către aceasta din urmă plăţi în valoare totală de 2.090.392,33 lei (unele dintre plăţi, efectuate în numerar, în cuantum de 30.000 de lei, nu au putut fi asociate vreunui contract încheiat între cele două societăţi).

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii, arată procurorii DIICOT.

Dosarul a fost înaintat pentru soluţionare Tribunalului Bucureşti.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.