Administratorul mai multor societăţi comerciale din domeniul transportului alternativ de persoane, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupţie, care au pus în mişcare acţiunea penală în cazul său. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi plătit la negru mai mulţi şoferi colaboratori, timp de trei ani, prejudiciul adus bugetului de stat depăşind 21 de milioane de lei.
Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a informat, marţi, că procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând din 16 decembrie, în cazul administratorului mai multor societăţi comerciale, pentru două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată.
Totodată, procurorii anticorupţie au dispus continuarea urmăririi penale în cazul a trei suspecţi, administratori ai unor societăţi comerciale, pentru două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată.
Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, administratorul mai multor societăţi comerciale din domeniul transportului alternativ de persoane, împreună cu alţi suspecţi, ar fi ascuns sursa impozabilă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, plătind la negru salariile pentru mai mulţi şoferi colaboratori.
Astfel, prin operaţiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale respective şi care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, administratorul ar fi cauzat un prejudiciu total bugetului de stat de 21.190.655 lei, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă (taxe salariale cu reţinere la sursă şi contribuţie asigurătorie de muncă).
Concret, sub controlul şi coordonarea administratorului şi a celorlalţi suspecţi, în perioada 2022 - 2025 ar fi fost înfiinţate nouă societăţi de transport alternativ de persoane, care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de şoferi înregistraţi pe platformele de ride-sharing. Dintre aceştia, doar o mică parte ar fi beneficiat de forme legale de angajare, precizează DNA.
Sursa citată menţionează că prin plata la negru a salariilor, şoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obţine venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă. Spre exemplu, în cazul uneia dintre societăţile comerciale erau înregistraţi pe platformele de ride-sharing 1.025 de şoferi, însă în urma verificărilor efectuate ar fi reieşit că societatea figura doar cu 193 de angajaţi.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, administratorul trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.
Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Atât administratorului, cât şi celorlalţi trei suspecţi, li s-au adus la cunoştinţă calităţile procesuale şi acuzaţiile penale.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
