Omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul să constituie gruparea vizată de DIICOT ca să evite suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe piaţa asigurărilor, susţin surse judiciare. În sistemul informatic al firmei erau introduse date nereale, inclusiv prin tăierea zero-urilor unor sume.