Departamentul Justiţiei al Statelor Unite investighează modul în care liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi construit un portofoliu global de investiţii cu expunere la mari bănci de pe Wall Street, potrivit unui articol publicat de Bloomberg. Ancheta vizează posibile fapte de spălare de bani şi corupţie şi include analiza unor tranzacţii care au implicat companii aflate sub controlul lui Khamenei.
Conform informaţiilor citate de Bloomberg din surse apropiate dosarului, anchetatorii examinează şi rolul unor instituţii financiare americane în procesarea acestor operaţiuni. Printre băncile aflate sub verificare s-ar număra JPMorgan Chase şi Citigroup.
Până în prezent, Departamentul Justiţiei şi JPMorgan nu au comentat informaţiile, iar Citigroup a refuzat să ofere declaraţii, arată Reuters.
Sursele citate subliniază că existenţa unei investigaţii nu înseamnă automat că vor fi formulate acuzaţii. Principalul obiectiv al anchetei îl reprezintă activităţile financiare ale lui Mojtaba Khamenei şi ale entităţilor asociate acestuia.
Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem al Iranului după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, într-un atac aerian americano-israelian. Funcţia îi conferă autoritate supremă asupra deciziilor de stat, inclusiv în domeniul politicii externe şi al programului nuclear iranian.
Ancheta apare într-un context de tensiuni persistente între Washington şi Teheran, chiar dacă cele două state au semnat recent un acord preliminar pentru încetarea conflictului care a afectat regiunea Golfului Persic şi transporturile energetice mondiale.
Dacă investigaţia va descoperi încălcări ale regimului de sancţiuni sau ale legislaţiei privind combaterea spălării banilor, cazul ar putea avea implicaţii importante atât pentru instituţiile financiare implicate, cât şi pentru relaţiile economice dintre Statele Unite şi Iran.
Medikatv.ro
