Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a decis suspendarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF Ieba Trust, până la îndeplinirea, în cel mult 90 zile, a condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei referitoare la cerinţa de capital, se arată într-un comunicat, care precizează totodată că societatea de servicii de investiţii financiare a fost amendată cu 3.856 lei, iar preşedintele consiliului de administraţie cu 20.000 lei.
Decizia a fost luată în şedinţa din data de 18 decembrie.
Totodată, Consiliul ASF a sancţionat societatea de servicii de investiţii financiare cu amendă în sumă de 3.856 lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri anuală a societăţii, pentru că aceasta nu ar respecta prevederile legale referitoare la încadrarea în nivelul minim al fondurilor proprii, adică echivalentul în lei a 125.000 euro.
"Pe toată durata de suspendare a autorizaţiei de funcţionare, IEBA TRUST S.A. are următoarele obligaţii: să întreprindă toate demersurile necesare în vederea implementării planului de măsuri privind restabilirea echilibrului financiar astfel încât să fie îndeplinite cerinţele legale referitoare la nivelul minim de capital iniţial; să transmită la ASF, cu frecvenţă săptămânală, o situaţie a activelor aflate în custodie, însoţită de extrasele de cont care confirmă valoarea acestora; să informeze corect şi complet clienţii cu privire la drepturile pe care le au şi să ia măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi, respectiv să transfere fonduri şi instrumente financiare la cererea acestora", arată un comunicat al ASF.
Ieba Trust are dreptul de a contesta decizia Consiliului ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. Contestaţia/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.
De asemenea, Consiliul ASF a decis şi sancţionarea lui Panagiotis Diamantis, în calitate de acţionar semnificativ indirect şi preşedinte al consiliului de administraţie al Ieba Trust, cu amendă de 20.000 lei, interzicerea exercitării unor funcţii de conducere în firme de investiţii pentru o perioadă de 3 ani, precum şi retragerea aprobării acordate pentru calitatea de membru al consiliului de administraţie al societăţii.
Consiliul ASF a mai decis şi sancţionarea Spertheon Holdings Limited cu suspendarea drepturilor de vot aferente deţinerilor directe de 93,54% din capitalul social al Ieba Trust. Consiliul ASF a dispus vânzarea de către Spertheon Holdings Limited a tuturor acţiunilor deţinute, respectiv 93,54% din capitalul social al Ieba Trust, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a deciziei.
Deciziile adoptate de Consiliul ASF, publicate în buletinul ASF, pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării lor.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
