Un incendiu puternic a avut loc luni într-un depozit de la Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), situat în apropierea ”primei” fabrici de măşti chirurgicale...
Peste 600 de persoane cu legături cu unul dintre cele mai puternice carteluri mexicane ale drogurilor au fost arestate în ultimele şase luni în Statele Unite,...
Gazate Sporturilor a scris, miercuri, că patronul FCSB, Gigi Becali, este acuzat de procurori de spălare de bani, în cazul unui teren din Voluntari,...
Omul de afaceri franco-algerian Alexandre Djouhri, care se află în centrul anchetei cu privire la o presupusă finanţare a campaniei în vederea alegerilor...
Miliardara Isabel dos Santos, fiica fostului preşedinte angolez vizată de o anchetă judicară în ţara sa, este acuzată de faptul că a ”sifonat fondurile...
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia în tentacularul dosar Iukos, stabilind că cel de-al doilea proces împotriva patronului...
Carabinierii italieni au anunţat joi că au efectuat o operaţiune de mare amploare împotriva puternicei mafii calabreze 'Ndrangheta, în care au arestat 334 de...
Parchetul Naţional francez Financiar (PNF) a cerut condamnarea la patru ani de închisoare şi amendarea cu suma de zece milioane de euro a lui Rifaat el-Assad,...
Procuratura israeliană a anunţat joi că vrea să-l inculpe de spălare de bani pe avocatul şi confidentul premierului israelian în exerciţiu Benjamin...
Poliţiile din aproximativ 30 de ţări au arestat 228 de persoane şi au identificat mii de ”cărăuşi financiari”, în cadrul unei vaste operaţiuni...
Keiko Fujimori, liderul opoziţiei din Peru, a fost eliberată, vineri, după 13 luni petrecute în închisoare pentru acuzaţii de corupţie şi spălare de bani...
Şoferul camionului frigorific în care au fost găsiţi morţi 39 de imigranţi vietamezi în octombrie, în apropiere de Londra, Maurice Robinson, a pledat...
Omul de afaceri Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriţi penal de DNA pentru spălarea banilor, fapte care ar fi fost comise în perioada...
Cele mai mari state din Uniunea Europeană vor înfiinţarea unei autorităţi comune de supraveghere a activităţilor de spălare de bani din companiile...
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 18 percheziţii în judeţele Argeş şi Iaşi pentru a destructura o grupare specializată în evaziune fiscală şi...
Aproximativ 30 de percheziţii vizau marţi, în aproximativ 15 oraşe ruse, ONG-ul anticirupţie al opozantului numărul unu al Kremlinului Aleksei Navalnîi, la...
Autorităţile ruse i-au aplicat miercuri o nouă lovitură principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, clasându-i organizaţia anticorupţie drept...
Un bărbat în vârstă de 28 de ani, dat în urmărire de autorităţile franceze pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional...
Poliţia rusă a procedat joi la zeci de percheziţii în ţară vizând colaboratori ai opozantului Kremlinului Aleksei Nvalnîi, implicat în această vară...
Principalul opozant al Kremlinului Aleksei Navalnîi a fost eliberat din închisoare vineri, după ce a stat 30 de zile în detenţie, în urma unor îndemnuri la...
Comuniştii şi susţinătorii opoziţiei liberale ruse manifestau separat, sâmbătă, la Moscova - un nou episod al unei importante mişcări de contestare,...
Patru persoane au fost reţinute, iar alte două au fost plasate sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea a banilor în care...
Justiţia rusă a deschis în weekend o anchetă cu privire la ”spălare” de bani contra organizaţiei principalului opozant al Kremlinului, Aleksei...
Riza Aziz, producător al filmului „Wolf of Wall Street”, a fost arestat, joi, în Malaezia, pentru spălare de bani, informează Variety.
Omul de afaceri Remus Truică a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Braşov, la patru ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani în...