Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a apărat miercuri, în Senatul francez, legăturile băncii cu firma de avocatură Mossack Fonseca, în...
Numele actriţei britanice Emma Watson, care a interpretat rolul Hermione Granger în franciza cinematografică ”Harry Potter”, apare în dosarul Panama...
Procuratura din Grecia va cere autorităţilor judiciare din Panama informaţii în cadrul unei investigaţii referitoare la grecii menţionaţi în documentele...
În documentele Panama Papers, care au fost date publicităţii luni seară, apar opt offshore-uri care au legătură cu România,109 persoane şi entităţi de...
"Panama Papers", care au alimentat o adevărată cascadă de dezvăluiri despre evaziunea fiscală, pot fi accesate - în parte - de către public începând de...
Firma de avocatură panameză Mossack Fonseca le recomanda clienţilor latino-americnai să folosească companii paravan şi trusturi offshore bazate în Noua...
În dosarele Panama Papers, care conţin circa 11 milioane de documente, figurează peste 100 de români, printre cei mai cunoscuţi sau controversaţi...
Misteriosul avertizor de integritate de la originea "Panama papers", care utiliza în comunicările cu Süddeutsche Zeitung pseudonimul "John Doe", un nume...
Fostul demnitar Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, întreţine cu taxe şi onorarii, de peste un deceniu, casa de avocatură Mossack Fonseca, pentru a...
Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie a anunţat miercuri că va lansa, la data de 9 mai, o bază de date online, care va cuprinde...
România va realiza schimb de informaţii cu celelalte state ale Uniunii Europene despre acţionariatul companiilor, trusturilor sau al altor entităţi relevante...
Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), care a analizat documentele din masiva scurgere de informaţii Panama Papers, a anunţat joi...
Jurnalistul american Jake Bernstein, premiat cu Pulitzer în 2011, care a contribuit la dezvăluirea în presă a scandalului Panama Papers, va lansa în 2017 o...
Departamentul american de Justiţie a demarat o anchetă penală privind schemele internaţionale de evitare a taxelor scoase la lumină de documentele Panama, a...
Ministrul spaniol al industriei, Jose Manuel Soria, al cărui nume apare în documentele Panama, a anunţat vineri că şi-a dat demisia din Guvern, relatează...
Liderii Parlamentului European au decis joi să fie înfiinţată o comisie de anchetă privind scandalul de evaziune fiscală generat de aşa-numitele “Panama...
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în cadrul sesiunii anuale televizate de întrebări şi răspunsuri, că documentele Panama reprezintă o...
Procurorul panamez însărcinat cu lupta împotriva crimei organizate afirmă că, până în prezent, nu există probe care să conducă la luarea unor măsuri...
Bill Gates s-a declarat surprins de numărul mic al americanilor menţionaţi în documentele Panama Papers, într-un interviu acordat CNBC în Qatar.
Şefii autorităţilor fiscale din cele 46 de state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) vor discuta miercuri, la Paris, un...
Procuratura panameză a efectuat marţi seara percheziţii la birourile firmei de avocatură Mossack Fonseca, în căutarea dovezilor desfăşurării unor...
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice şi companii care...
Scandalul Panama Papers continuă să zguduie executivul islandez, în ciuda presiunii publice, ministrul de Finanţe Bjarni Benediktsson a anunţat marţi că nu...
Fiscul a solicitat Centrului Internaţional de Jurnalism de Investigaţie să-i pună la dispoziţie baza de date cu persoane fizice şi companii care privesc...
Membri din cadrul diviziei Parchetului panamez specializate în infracţiuni privind proprietatea intelectuală şi securitatea informatică au efectuat luni o...