Două persoane suspectate de evaziune fiscală au fost plasate sub control judiciar, în urma unor percheziţii care au avut loc în şase judeţe. Încă din...
Credit Suisse, banca elveţiană prăbuşită, preluată de UBS Group într-un plan de salvare aranjat în grabă la începutul acestei luni, poate aduce cu sine...
Un număr de 21 de persoane vor ajunge la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Biroul teritorial Vrancea în urma a 10 percheziţii desfăşurate, miercuri, la...
O persoană de 47 de ani din judeţul Ilfov, acuzată de evaziune fiscală, a fost reţinută pentru 24 de ore. Anchetatorii suspectează că ar fi înregistrat...
Mai multe percheziţii erau în curs de desfăşurare marţi în cinci unităţi bancare franceze din Paris şi din cartierul financiar La Défense, sub...
Compania care administrează gruparea portugheză Benfica Lisabona şi câţiva dintre managerii săi au fost acuzaţi de evaziune fiscală de către instanţele...
Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu, lansează un atac la conducerea Ministerului Finanţelor, spunând că aceasta a justificat faptul...
Poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au instrumentat 57 de cauze penale de evaziune fiscală, în anul 2022, şi au recuperat prejudicii de...
Patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetăţeni cazahi, au fost trimişi în judecată de către procurorii DIICOT pentru evaziune...
Anchetatorii din România şi Germania au lucrat împreună într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare, cu prejudiciu estimat de 4,5 milioane de euro. Un...
Procurorii din cadrul Parchetelor de pe lângă Tribunalele din patru judeţe ale ţării au soluţionat, în tot anul trecut, în total, doar cinci cauze de...
Nouă percheziîii au avut loc în Bucureşti şi Ilfov, fiind vizată o firmă care vindea online parfumuri contrafăcute şi nici nu înregistra integral în...
Poliţiştii şi procurorii fac, joi, 60 de percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Suspecţii ar fi folosit firme...
Fostul fotbalist John Carew, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală în formă agravată, a fost angajat joi de către Federaţia Norvegiană de Fotbal.
Anchetatorii fac, miercuri, 18 percheziţii în şase judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală. În perioada 2013 – 2017,...
Fostul directror financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat de fraudă fiscală într-o înţelegere cu justiţia, a fost...
Fostul internaţional norvegian John Carew, în vârstă de 43 de ani, a fost condamnat la 14 luni de închisoare pentru evaziune fiscală, în Norvegia,...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub...
Procesul cu privire la fraudă şi evaziune fiscală împotriva Trump Organization, întreprinderea de familie a lui Donald Trump, începe luni, la New York, un...
Doi cetăţeni români, doi italieni şi alte persoane apropiate acestora sunt cercetaţi de DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional profilat pe...
Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, anunţă că se întâlneşte, marţi, cu şeful Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, pentru a discuta despre...
Reprezentanţii unei firme de construcţii din judeţul Prahova, dar şi persoana juridică, sunt cercetaţi într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu...
Legenda boxului filipinez Manny Pacquiao, fost candidat la preşedinţie, a scăpat, vineri, de acuzaţiile de evaziune fiscală, el câştigând o lungă...
Administratorii unor firme au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că au cumpărat peste 13.000 de tone de...
Cinci persoane şi o societate comercială au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa pentru evaziune fiscală şi...